เว็บยูฟ่าเบท ในฟิลิปปินส์มีรายงานว่านักธุรกิจชาวจีน Jack Lam เผชิญกับความเป็นไปได้ที่จะถูกจำคุกสูงสุดห้าปีหลังจากถูกตั้งข้อหาโดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศในข้อหาพยายามติดสินบนเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามคนอย่างผิดกฎหมาย

ตามรายงานจากGGRAsia หน่วยงานต่อต้านการรับสินบนของรัฐบาลได้ยื่นฟ้อง Lam ซึ่งใช้ชื่อจริงว่า Lam Yin Lok เมื่อวันศุกร์ หลังจากการสอบสวนที่ดำเนินการโดยวุฒิสภาฟิลิปปินส์ระบุว่าเขาได้มอบเงินจำนวนประมาณ 967,000 ดอลลาร์ให้กับอดีตสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ Charles Calima Jr, Michael Robles และ Al Argosino

มีรายงานว่า Lam จ่ายเงินสดเพื่ออำนวยความสะดวกในการปล่อยตัวแรงงานต่างชาติจำนวน 1,316 คนที่ถูกจับกุมเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าดำเนินกิจการการพนันออนไลน์อย่างผิดกฎหมาย ออกจาก Fontana Leisure Parks and Casino ที่ ปิดตัวลงในขณะนี้ใน Clark Freeport Zone ใกล้ Angeles City ต่อมา มหาเศรษฐีรายนี้หลบหนีออกจากฟิลิปปินส์เพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุมจากความเกี่ยวข้องกับองค์กรดังกล่าว ในขณะที่ทนายความของเขาบอกกับคณะกรรมการวุฒิสภาของฟิลิปปินส์ในเดือนกุมภาพันธ์ว่า ลัม ไม่มีเจตนาจะเดินทางกลับประเทศ

อย่างไรก็ตาม GGRAsia รายงานว่า Lam ถูกตั้งข้อหาขู่กรรโชกหนึ่งครั้งภายใต้พระราชกฤษฎีกาของประธานาธิบดี 46 ซึ่งระบุว่า ‘เจ้าหน้าที่ของรัฐและพนักงานที่จะได้รับ และการให้ของกำนัลแก่บุคคลในโอกาสต่างๆ ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย’ เขากำลังเผชิญกับการถูกตัดสินให้รับราชการระหว่างสิบสองเดือนถึงห้าปีในคุกหากส่งผู้ร้ายข้ามแดนและต่อมาพบว่ามีความผิดในการพิจารณาคดี

มีรายงานว่าสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยื่นฟ้องเพิ่มเติมในข้อหาติดสินบนที่คล้ายกันกับ Argosino และ Robles ภายใต้พระราชบัญญัติสาธารณรัฐ 7080 โดยขณะนี้ทั้งคู่กำลังเผชิญกับความเป็นไปได้ที่จะถูกสั่งให้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตหากถูกตัดสินว่ามีความผิด ชะตากรรมที่คล้ายกันอาจรอ Wenceslao Sombero Jr, ประธานสมาคมผู้ให้บริการเกมแห่งเอเชีย Incorporated หลังจากที่เขาถูกตั้งข้อหาอำนวยความสะดวกในการติดสินบนของ Lam Calima กำลังถูกติดตามภายใต้พระราชบัญญัติสาธารณรัฐ 3019 และกำลังเผชิญกับโอกาสที่จะถูกตัดสินให้รับโทษจำคุกสิบปี

ในมาเลเซียรองนายกรัฐมนตรี Ahmad Zahid Hamidi ได้เปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาว่าจะกระชับกฎเกี่ยวกับการพนันที่ผิดกฎหมายหรือไม่อันเนื่องมาจากการระเบิดครั้งล่าสุดในการใช้ อุปกรณ์ มือถือเพื่อเข้าถึงคาสิโนออนไลน์และเว็บไซต์ที่ถูกแบนอื่น ๆ

ตามรายงานจาก หนังสือพิมพ์ Free Malaysia Todayหนังสือพิมพ์ Free Malaysia Today รายงานว่า ฮามิดี วัย 64 ปี เป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของประเทศ และเปิดเผยเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ในระหว่างการประชุม National Transformation 2050 ที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัย Universiti Putra Malaysia ในเมืองเซอร์ดัง

รายงาน Hamidi อธิบายว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นนำของประเทศได้พบกับอัยการสูงสุด Mohamed Apandi Ali เพื่อพิจารณาวิธีการแก้ไขพระราชบัญญัติการเล่นเกมทั่วไปปี 1953 แต่ยังใคร่ครวญว่าจะกำหนดกฎหมายต่อต้านการพนันใหม่หรือไม่

รายงาน Hamidi บอก Free Malaysia Today ว่ารัฐบาลกำลังให้ความสนใจเป็นพิเศษกับแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายต่อต้านการพนันออนไลน์เนื่องจากกิจกรรม ‘สามารถดำเนินการผ่านสมาร์ทโฟน’ และกลายเป็น ‘อาละวาดในขณะนี้’ เขาประกาศว่าคาสิโนออนไลน์มักจะนำไปสู่การล่มสลายของครอบครัวพร้อมกับเงินไหลออกนอกประเทศที่ไม่สามารถควบคุมได้

รองนายกรัฐมนตรีรายงานว่าเจ้าหน้าที่จากกระทรวงมหาดไทยของประเทศได้ร่วมมือกับองค์การตำรวจสากลและผู้ให้บริการโทรคมนาคมจำนวนมากเพื่อบล็อกคาสิโนออนไลน์ในประเทศเพื่อนบ้านเช่นเดียวกับในลาสเวกัสและมาเก๊า

Hamidi อธิบายว่ามาเลเซียได้เพิ่มการรณรงค์ต่อต้านการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายและได้ทำการบุก 5,913 ทั่วประเทศตั้งแต่ Mohamad Fuzi Harun ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจราชการของตำรวจมาเลเซียเมื่อวันที่ 4 กันยายน

“เราได้เนรเทศชาวจีน 416 คนซึ่งเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรฉ้อโกงในมาเก๊า และกำลังมีความพยายามในการสอบสวนผู้ต้องสงสัยอีก 100 คน ก่อนที่พวกเขาจะถูกเนรเทศไปยังประเทศต้นทาง” Hamidi บอกกับ Free Malaysia Today “จากทั้งหมด สลังงอร์และปีนังบันทึกจำนวนการโจมตีสูงสุด”

ฟอรั่มกฎข้อบังคับการเล่นเกมแคริบเบียนและอเมริกาประจำปีครั้งที่ 5 2017: การส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความร่วมมือระดับภูมิภาคจะจัดขึ้นในวันที่ 20 ถึง 23 พฤศจิกายนที่โรงแรม Loews Miami Beach โดยสถาบันการกำกับดูแลและความเสี่ยงระหว่างประเทศ (GovRisk) ร่วมกับ BMM Testlabs

ฟอรัมกฎข้อบังคับการเล่นเกมแคริบเบียนและอเมริกา (CAGRF) เว็บยูฟ่าเบท เป็นงานระดับภูมิภาคที่ไม่เหมือนใครซึ่งจะเห็นผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานกำกับดูแล และซัพพลายเออร์แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบต่างๆ ที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในทะเลแคริบเบียนและอเมริกา ภาคส่วนนี้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา และด้วยเหตุนี้ กฎระเบียบและการปฏิบัติตามข้อกำหนดจึงต้องก้าวให้ทันและคาดการณ์อนาคต เพื่อที่จะจัดทำกรอบการกำกับดูแลและการบังคับใช้ในประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อทุกคนตั้งแต่ผู้บริโภคไปจนถึงผู้ให้บริการชำระเงิน

ฟอรั่มนี้จัดขึ้นเป็นเวลาสามวันเต็ม และจะนำเสนอวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยอาศัยความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับความท้าทายของภูมิภาคและโอกาสในการแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุดในอาชญากรรมไซเบอร์และความปลอดภัย กฎระเบียบ และการเล่นเกมในภูมิภาคที่กว้างใหญ่

ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานกำกับดูแล และซัพพลายเออร์ทางออนไลน์และทางบก จะมีโอกาสพิเศษในการรวมตัวกันที่โรงแรมชั้นนำแห่งหนึ่งของเซาท์บีช และสำรวจภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปของอุตสาหกรรมในเชิงลึก

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในข้อเสนอแนะของ FATF และมาตรฐานสากลอื่นๆ จะมีการหารือกัน หน่วยงานปฏิบัติการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (FATF) เกิดขึ้นจากการประชุมสุดยอด Paris G-7 ปี 1989 และคำแนะนำที่สำคัญที่มีให้นับตั้งแต่การออกคำแนะนำครั้งแรกในปี 1990 ได้ปกป้องระบบการธนาคารของโลกและสถาบันการเงินนับตั้งแต่นั้นมา

ต้องมีการนำมาตรการที่มีประสิทธิภาพไปใช้ และการประเมินประเทศรอบล่าสุดได้แสดงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นว่าไม่มีวิธีแก้ไขปัญหาเดียวที่เหมาะสมกับทุกหน่วยงาน CAGRF มุ่งหวังที่จะส่งเสริมการพูดคุยที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทุกคนและส่งผลให้เกิดแนวทางที่สมดุลสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม จุดสุดยอดของการเจรจาหวังว่าจะนำมาซึ่งการออกกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ การดำเนินการ ธรรมาภิบาล การเฝ้าระวัง ความปลอดภัย และการปฏิบัติตามที่มีความหมาย ซึ่งจะให้บริการทั้งหมดโดยไม่ต้องขยายธุรกิจอันมีค่าและทรัพยากรการกำกับดูแลมากเกินไป

ในขณะที่มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่สำคัญทั้งหมดเหล่านั้น ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการที่เป็นนวัตกรรมซึ่งกำลังทำงานอยู่ในหุ้นส่วนภาครัฐ/เอกชน เช่น การแบ่งปันข่าวกรอง ผลิตภัณฑ์ RegTech และ FinTech ที่ไม่เหมือนใคร และอื่นๆ การลดความเสี่ยงจะได้รับการสำรวจ เช่นเดียวกับความนิยมที่เพิ่มขึ้นของสกุลเงินดิจิทัล เช่น Bitcoin ควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์เกมที่พัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการพนัน

ในขณะที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการพนันของแคริบเบียนและอเมริกาได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมงานประจำปีที่สำคัญนี้ หากคุณครอบครองตำแหน่งต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งตำแหน่งในเขตอำนาจศาลอื่นหรือหลายเขตการเข้าร่วมของคุณได้รับเชิญและจะได้รับการต้อนรับเช่นกัน:

ผู้อำนวยการคาสิโน ผู้จัดการชั้น หรือผู้ดำเนินการเกมออนไลน์ ผู้
ควบคุมการเล่นเกม หน่วย
ข่าวกรองทางการเงิน หน่วย
บังคับใช้กฎหมาย & อัยการ
ภาษีและสำนักงานสรรพากรสำนักงาน
กฎหมาย บริษัทบัญชี หรือธนาคารที่ให้บริการ
เจ้าหน้าที่รายงานการฟอกเงินในอุตสาหกรรมเกม (MLRO)
เจ้าหน้าที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ซัพพลายเออร์ของผลิตภัณฑ์และบริการ อุตสาหกรรมเกม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟอรัมข้อบังคับการเล่นเกมแคริบเบียนและอเมริกาประจำปี 2017 โปรดไปที่ GovRisk http://www.govrisk.org ขณะนี้ยังสามารถลงทะเบียนได้จากหน้านั้น

ในมาเก๊าเมื่อวานนี้มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรท้องถิ่นเริ่มบังคับใช้แผนการประกาศสกุลเงินบังคับใหม่ ซึ่งเห็นบุคคลที่มีมูลค่าสูงทุกคนที่เดินทางไปและกลับจากเมืองจำเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่อย่างเป็นทางการหากพวกเขาพกเงินสดจำนวนมาก

ตามรายงานจากGGRAsiaระบบใหม่ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสภานิติบัญญัติ 33 สมาชิกของวงล้อมโปรตุเกสในอดีตเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นแนวทางในการต่อสู้กับการฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย และกำหนดให้ผู้เยี่ยมชมทุกคนแจ้งกรมศุลกากรมาเก๊า หาก พวกเขามีเงินสดหรือ ‘เครื่องมือทางการเงินที่สามารถต่อรองได้’ ที่มีมูลค่าเกิน 15,000 ดอลลาร์

GGRAsia รายงานว่ามาตรการใหม่ยังครอบคลุมถึงเช็คเดินทาง ตั๋วสัญญาใช้เงิน ดราฟท์นายธนาคาร คำสั่งจ่ายเงิน และเหรียญทองคำ ในขณะที่ใครก็ตามที่พบว่ามีความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามอาจถูกปรับตั้งแต่ 124 ถึง 62,223 ดอลลาร์

นอกจากนี้ GGRAsia อธิบายว่าโครงการใหม่นี้เห็นแบบฟอร์มประกาศศุลกากรที่ส่งมาซึ่งเก็บไว้เป็นเวลาห้าปีหลังจากนั้นจะถูกทำลายหากไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำผิดในภายหลังจากเจ้าหน้าที่

บริษัทให้บริการด้านการเงิน JP Morgan Securities Asia Pacific Limited ได้แนะนำนักลงทุนในเดือนมิถุนายนว่ามาตรการใหม่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อกำหนดเป้าหมายอุตสาหกรรมการพนัน และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมเงินทุนที่เข้มงวด ของจีน แต่เป็นเพียงความพยายามของมาเก๊าที่จะ ‘ยอมรับมาตรฐานสากล ของการต่อต้านการฟอกเงิน’ คำแนะนำจากนักวิเคราะห์ DS Kim และ Sean Zhuang ระบุรายละเอียดว่าโครงการนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อคาสิโน เนื่องจากผู้มาเยือนมาเก๊าจากจีน แผ่นดินใหญ่ ก่อนหน้านี้สามารถนำเข้าได้ตามกฎหมายเพียง 3,016 ดอลลาร์ต่อเที่ยวเท่านั้น ในขณะที่ผู้เล่นวีไอพี ‘มักจะไม่พกเงินสดข้ามพรมแดน’ แต่ ชอบเล่นการพนันโดยใช้เครดิตหรือรูปแบบการเงินอื่น ๆ ที่จัดทำโดยผู้ประกอบการค้าขยะ

มีผู้อ้างหรือจับกุมเกือบ 1,000 คนในรัฐโคโลราโดเนื่องจากกฎหมายที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักในหัวข้อ ‘การฉ้อโกง – รับเงินไม่ชนะ’

FOX31สามารถรับบันทึกของศาลที่แสดงภายในกรอบเวลาห้าปี ผู้เยี่ยมชม 728 คนในเซ็นทรัลซิตี้และแบล็คฮอว์กถูกอ้างหรือถูกจับกุมตามกฎหมาย และเพียง 200 คนในCripple Creek คาสิโนใช้รูปปั้น 12-47.1-823 (1) (c) ในความพยายามที่จะจับกุมหรืออ้างถึงผู้เล่นคาสิโนที่ใช้เครดิตสล็อตที่ถูกละทิ้งโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งพบที่เครื่องเล่นเกมหรือเงินสดในบัตรกำนัลเครดิตที่พบบนพื้นเกม ช่วงของความไม่รอบคอบของผู้เล่นยังรวมถึงการค้นหาและการใช้ชิปที่ผู้เล่นคนอื่นทิ้งหรือลืมไปในอาชญากรรมที่ไร้เดียงสาน้อยกว่า เช่น การพยายามรูดชิปแบล็กแจ็กหรือการโกงรูเล็ต

ตามกฎหมายแล้ว คาสิโนจะมี ‘ทรัพย์สิน’ ที่ถูกละทิ้ง สูญหาย หรือถูกลืมอยู่ภายในกำแพงของโรงงาน และจากการสอบสวน FOX31 พบว่าคาสิโนในโคโลราโดไม่พยายามใช้สิทธิ์ในการรักษาทรัพย์สินดังกล่าว ตัวอย่างการเป็นลูกค้าที่ถูกจำคุกหากจำเป็นต้องรวบรวมทุก ๆ สตางค์อันเป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างความปลอดภัยของคาสิโนและตัวแทนบังคับใช้แผนกการเล่นเกมของ Department of Revenue

หน่วยงานข่าวสามารถเปิดเผยได้ว่าตั้งแต่กลางปี ​​​​2012 ผู้เยี่ยมชมคาสิโนทั้งหมด 469 คนใน Gilpin County ถูกจับกุมและอย่างน้อย 78 คนเหล่านั้นถูกจำคุกในข้อหาฉ้อโกงคาสิโน

มีรายงานว่า FOX31 พบตัวอย่างในบันทึกของศาลที่แสดงบุคคลที่เยี่ยมชมคาสิโนของ Johnny Zเมื่อต้นปีนี้และเล่นเครดิต $2 ที่เหลืออยู่บนเครื่องข้างๆ เขา เมื่อกลับไปที่คาสิโนและรูดบัตรผู้เล่นของเขา บุคคลนั้นบอกว่าเขาได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่บังคับใช้เกมของรัฐและความปลอดภัย และนำตัวไปที่ห้องที่เขาได้รับแจ้งว่าเขาขโมยเงิน $2 จากสถานที่

บุคคลดังกล่าวกล่าวว่าเขายินดีจะจ่ายเงินคืน และเขาไม่ทราบว่าการเล่นเครดิตที่ถูกทอดทิ้งถือเป็นอาชญากรรม ตามบันทึกของศาล ผู้เล่นไม่เพียงต้องจ่ายค่าปรับมากกว่า 250 ดอลลาร์เท่านั้น แต่เขายังต้องจ่ายค่าบริการคุมประพฤติ การพิมพ์ลายนิ้วมือของ FBI และประวัติอาชญากรรมด้วย นอกจากนี้ เขาต้องให้บริการชุมชนอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ถูกแบนจากคาสิโนเป็นเวลาหนึ่งปีและจบลงด้วยเหตุนี้ หลายเดือนต่อมา โดยมีประวัติอาชญากรรมหลังจากถูกบังคับให้รับสารภาพในการฉ้อโกงทางอาญาเพื่อรับโทษจำคุก มีรายงานว่าทั้งหมดนั้นเกิดจากการที่เขาเล่นคูปองมูลค่า 2 ดอลลาร์ที่ถูกทิ้งร้าง

Terry O’Malley เป็นทนายความในเดนเวอร์ซึ่งมีสำนักงานกฎหมายปัจจุบันเป็นตัวแทนของบุคคลสองคนที่ต้องเผชิญกับข้อหาฉ้อโกงคาสิโน มีรายงานว่าบุคคลรายหนึ่งพบชิปในบริเวณสูบบุหรี่กลางแจ้งของสถานที่แห่งหนึ่ง ขณะที่ลูกค้ารายอื่นรายงานว่าพบบัตรเครดิตที่พื้น

Fox31 รายงานว่าเมื่อไปเยี่ยมชมคาสิโนส่วนใหญ่ที่ระบุว่าเป็นผู้ร้องเรียนในบันทึกของศาล รวมถึง The Lodge, Ameristar, Sasquatch, The Isle, Wild Card Saloon, Lady Luck, Golden Gates, Monarch และ Johnny Z’s พวกเขาไม่สามารถพบสิ่งที่น่าสังเกตได้ สัญญาณเตือนผู้เล่นสล็อตแมชชีนถึงความเสี่ยงทางอาญาของการเล่นเครดิตที่ถูกทอดทิ้ง

คาสิโนของ Artichoke Joe ที่ประจำในเมืองซานบรู โน เพิ่งได้รับเงินค่าปรับ 8 ล้านดอลลาร์จากเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของรัฐบาลกลาง (FinCEN) เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินต่างๆ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552

ตามข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงแปดปีที่ผ่านมาจนถึงเดือนนี้ FinCEN อ้างว่าคาสิโนของ Artichoke Joe ซึ่งเป็นครอบครัวที่ก่อตั้งและเป็นเจ้าของธุรกิจครอบครัวตั้งแต่ปี 1916 และเป็นหนึ่งในสโมสรไพ่ที่ใหญ่ที่สุด ใน แคลิฟอร์เนีย ล้มเหลวในการดำเนินการและรักษาการควบคุมภายใน เพียงพอที่จะตรวจจับ ยับยั้ง และรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย

ตามเว็บไซต์หนังสือพิมพ์SFGateข้อกล่าวหาได้รับการหักล้างโดยผู้ประกอบการคาสิโนอายุ 101 ปีและพวกเขากำลังใคร่ครวญถึงขั้นตอนต่อไป

Jamal El-Hindi รักษาการผู้อำนวยการ FinCEN แสดงความคิดเห็นในแถลงการณ์ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ว่า “เป็นเวลาหลายปีที่ Artichoke Joe เพิกเฉยต่อการกู้ยืมเงิน การโอนชิปเกมมูลค่าสูงที่น่าสงสัย และกิจกรรมอาชญากรรมที่เห็นได้ชัดที่เกิดขึ้นใน สายตาธรรมดา การลงโทษทางแพ่ง 8 ล้านดอลลาร์ของ FinCEN เป็นผลมาจากความล้มเหลวของสโมสรบัตรในการสร้างการควบคุมภายในที่เพียงพอและการละเมิดโดยเจตนาของพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร” El-Hindi กล่าวต่อไปว่า “คาสิโน คลับไพ่ และอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเกมควรพิจารณาถึงความเสี่ยงที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบจากองค์ประกอบทางอาญา และเข้าใจว่าพวกเขาจะรับผิดชอบหากพวกเขาละเลยการต่อต้านการฟอกเงินและกฎหมายการเงินที่ผิดกฎหมาย การดำเนินการที่สำคัญนี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นสำหรับหน่วยงานทั้งหมด รวมถึงผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเกม

ในเดือนมีนาคม 2554 มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางและของรัฐได้บุกเข้าไปในห้อง Cardroom และถูกปิดชั่วคราว ผลจากการจู่โจม ลูกค้าสองคนของห้อง Cardroom ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหากู้ยืมเงิน FinCEN อ้างว่าพนักงานระดับอาวุโสที่คาสิโนของ Artichoke Joe ทราบดีว่ากิจกรรมทางอาญากำลังดำเนินการโดยผู้ให้กู้ยืมเงินที่คาสิโนและใช้ชิปเกมของสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายตาม SFGate

สำนักอ้างว่าผู้ประกอบการคาสิโนของอาติโช๊คโจล้มเหลวในการยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย (SAR) เกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่ถูกกล่าวหาเช่นผู้อุปถัมภ์คาสิโนถูกส่งผ่านชิปบนพื้นเกมโดยฉลามเงินกู้ในสายตาที่ชัดเจนของพนักงานของห้องการ์ด

ตามคำแถลงของ FinCEN บทลงโทษ 8 ล้านดอลลาร์ “ตระหนักถึงระยะเวลาและความรุนแรงของการละเมิด AJC, ขนาดและความซับซ้อนของสโมสรบัตร, การตระหนักรู้ของ AJC เกี่ยวกับกิจกรรมทางอาญาในสถานที่ของตน และวัฒนธรรมที่บกพร่องในการปฏิบัติตาม” ตามที่รายงานโดย FinCEN เอสเอฟเกต

ในมาเก๊าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลได้ออกมายอมรับว่า เป็นการพิสูจน์ว่า ‘ยาก’ ในการขจัด ‘ตัวคูณ’ ที่ผิดกฎหมายในห้องวีไอพีของคาสิโนหลายแห่งของวงล้อม แม้จะมีการใช้นักสืบนอกเครื่องแบบ

ตามรายงานจากGGRAsiaการเปิดเผยจาก Wong Sio Chak เลขาธิการฝ่ายความมั่นคงของมาเก๊า เกิดขึ้นในระหว่างการอภิปรายนโยบายของสภานิติบัญญัติในวันอังคาร เพื่อตอบคำถามจาก Davis Fong Ka Chio สมาชิกสภานิติบัญญัติที่รัฐบาลแต่งตั้งเกี่ยวกับมาตรการที่กำลังดำเนินการอยู่ ต่อต้านการกระทำที่ผิดกฎหมาย

GGRAsia รายงานว่าโครงการ ‘ทวีคูณ’ เห็นดีลเลอร์และผู้เล่นในห้องเล่นเกมวีไอพีแอบตกลงที่จะขยายการเดิมพันใด ๆ ที่มีอยู่จริงบนโต๊ะเพื่อลดจำนวนภาษีที่ต้องจ่ายจากคาสิโนหรือผู้อุปถัมภ์ รายงานอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่เผยแพร่ในเดือนพฤษภาคมปี 2016 พบว่ามักใช้เพื่อเพิ่มการเดิมพันได้ถึงสิบเท่า และ “จำกัดการเก็บภาษีของรัฐบาลอย่างมากและก่อกวนระเบียบทางสังคมอย่างร้ายแรง”

“เกี่ยวกับอาชญากรรมของ ‘ตัวทวีคูณ’ เป็นการยากที่จะค้นพบหรือรับหลักฐาน หรือส่งพนักงานสอบสวนนอกเครื่องแบบ” รายงานของ Wong กล่าวกับสมาชิกสภานิติบัญญัติ “เป็นการยากที่จะค้นพบเพราะมีข้อตกลงระหว่างทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องและไม่มีเหยื่อในอาชญากรรม นอกจากนี้ยังเป็นกรณีที่ทั้งสองฝ่ายจะไม่รายงานอาชญากรรมซึ่ง [หมายความว่าเป็น] ที่ปกปิดไว้อย่างลึกซึ้ง”

แม้จะเคยประกาศว่าเขา ‘เปิด’ ต่อความคิดที่จะใส่นักสืบนอกเครื่องแบบเข้าไปในคาสิโนเพื่อปิดกิจกรรม ‘ตัวคูณ’ ก็ตาม Wong รายงานว่าความพยายามเหล่านี้ยิ่งถูกขัดขวางโดยข้อเท็จจริงที่ว่า ‘มาเก๊าเป็นสถานที่เล็กๆ ที่ ถ้าคนเป็นตำรวจ คนทั้งโลกรู้’

ใน แคนาดาตะวันตกสหภาพแรงงานที่เป็นตัวแทนของคนงานคาสิโนจำนวนมากถูก ‘ตกใจและประหลาดใจ’ หลังจากได้รับแจ้งว่าต้องจ่ายเงินมากกว่า 400,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อให้หน่วยงานกำกับดูแลของ British Columbia Lottery Corporation ให้เกียรติเสรีภาพในการขอข้อมูลล่าสุด

ตามรายงานจากCanadian Broadcasting Corporationสหภาพ Unite Here ได้ขอให้เห็นการสื่อสารที่คุ้มค่าเป็นเวลาห้าปีระหว่าง British Columbia Lottery Corporation และผู้ให้บริการคาสิโนรายใหญ่ Great Canadian Gaming Corporationท่ามกลางความกังวลว่านักพนันที่ร่ำรวยอาจใช้ British Columbia คาสิโน เพื่อฟอกเงินผิดกฎหมายหลายล้านเหรียญ

ผู้จัดรายการวิทยุและโทรทัศน์รายงานว่า British Columbia Lottery Corporation ได้ตอบกลับคำขอของสหภาพแรงงานในเวลาต่อมาโดยประกาศว่าการดำเนินการดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ 16,817 ชั่วโมงจึงจะเสร็จสมบูรณ์ โดยมีมูลค่ารวม 504,480 ดอลลาร์แคนาดา (403,545 ดอลลาร์สหรัฐฯ) และต้องใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง จำนวนนี้ก่อนเริ่มงาน

“ฉันรู้สึกตกใจและประหลาดใจกับการประมาณการค่าธรรมเนียมที่สูงเกินจริงของ British Columbia Lottery Corporation สำหรับเสรีภาพในการขอข้อมูลของเรา” Marc Hollin จาก Unite Here บอกกับ Canadian Broadcasting Corporation “เราเชื่อในสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลจากรัฐบาลของเรา รวมถึงการเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามการต่อต้านการฟอกเงินในคาสิโนของแคนาดา”

Great Canadian Gaming Corporation ดำเนินการสิบสิ่งอำนวยความสะดวกทั่วบริติชโคลัมเบียรวมถึงริเวอร์ร็อคคาสิโนรีสอร์ทใกล้แวนคูเวอร์และถูกวิพากษ์วิจารณ์เมื่อเร็ว ๆ นี้เนื่องจากล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎระเบียบป้องกันการฟอกเงินของจังหวัดอย่างเพียงพอ ตามมาด้วยการตีพิมพ์โดยอัยการสูงสุด David Eby ในเดือนกันยายนของการค้นพบรายงานปี 2016 ที่ระบุว่าผู้ประกอบการยอมรับเงินสดที่ไม่มีแหล่งที่มาจำนวนมากในทรัพย์สินของตน ได้อย่างง่ายดาย

Canadian Broadcasting Corporation รายงานว่าพระราชบัญญัติ Freedom of Information and Personal Privacy Act ของจังหวัดทางตะวันตกอนุญาตให้หน่วยงานสาธารณะ เช่น British Columbia Lottery Corporation เรียกเก็บค่าธรรมเนียม เพื่อตอบสนองคำขอเสรีภาพในการขอข้อมูล หากการดำเนินการเสร็จสิ้นอาจใช้เวลานานกว่าสามชั่วโมง อย่างไรก็ตาม มันอธิบายเพิ่มเติมว่าการจัดเก็บภาษีดังกล่าวแทบไม่มีการจัดตั้งขึ้น และอาจได้รับการยกเว้นในการอุทธรณ์ หากผู้ยื่นคำขอไม่สามารถจ่ายเงินได้ หรือหากการดำเนินการดังกล่าวถือเป็น ‘เรื่องของผลประโยชน์สาธารณะ รวมถึงสิ่งแวดล้อมหรือสาธารณสุขหรือความปลอดภัย’

มีรายงานว่า Hollin บอกผู้ประกาศข่าวว่าเขาหวังว่า British Columbia Lottery Corporation จะสละหน้าที่ในขณะที่ Vincent Gogolek ผู้ให้การสนับสนุนด้านความโปร่งใสและความเป็นส่วนตัวของรัฐบาลท้องถิ่นอ้างว่าขนาดของข้อกล่าวหานั้น ‘ทำให้เกิดความสงสัย’

“ฉันไม่แน่ใจว่าคุณรวบรวมข้อมูลมากเพียงใดเพื่อพิสูจน์คุณค่าของเงินขนาดนี้” Gogolek บอกกับ Canadian Broadcasting Corporation “ เรากำลังพูดถึงกี่บันทึก? แน่นอนว่าเราไม่รู้”

มีรายงานว่า Gogolek ประกาศว่าเสรีภาพในการขอข้อมูลถูกเรียกร้องโดย British Columbia Lottery Corporation เป็นตัวแทนที่ใหญ่ที่สุดที่เขาเคยเห็นมาก่อนที่จะอธิบายว่าหน่วยงานของรัฐบางครั้งตั้งข้อหาที่สูงชันเช่นนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการพลิกข้อมูล

“เมื่อคุณจะเรียกเก็บเงินจากใครสักคนครึ่งล้านสำหรับคำขอ ข้อความคือ คุณสามารถขอได้ แต่เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการต่อสู้” รายงานของ Gogolek บอกกับสถานีโทรทัศน์ “นั่นไม่ควรเป็นแบบนั้น”

ในสหราชอาณาจักรคณะกรรมการการพนันได้รายงานว่าได้เปิดตัวการสอบสวนอย่างเป็นทางการใน 17 ผู้ประกอบธุรกิจ การพนันออนไลน์เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านการฟอกเงินที่ถูกกล่าวหา และอาจถูกบังคับให้เพิกถอนใบอนุญาตของบริษัทได้ถึงห้าแห่ง

ตามรายงานจาก หนังสือพิมพ์ เดอะการ์เดียนหน่วยงานกำกับดูแลได้ส่งจดหมายถึงผู้ประกอบการที่ไม่ปรากฏชื่อทุกรายเพื่อแสดง ‘ลักษณะที่ร้ายแรง’ ของการค้นพบที่คาดคะเนที่ค้นพบผ่านการทบทวนเบื้องต้น ซึ่งพิจารณาถึงการควบคุมของบริษัทที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดเพื่อต่อสู้กับปัญหาการพนัน , การฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย

“ด้วยลักษณะที่ร้ายแรงของการค้นพบของเรา เราจึงได้เริ่มการสอบสวนผู้ดำเนินการออนไลน์ 17 รายแล้ว และกำลังพิจารณาว่าห้าในสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องมีการตรวจสอบใบอนุญาตหรือไม่” รายงานอ่านคำชี้แจงจากคณะกรรมการการพนัน

เดอะการ์เดียนรายงานว่าการตรวจสอบเบื้องต้นของผู้กำกับดูแลพบว่ามีข้อผิดพลาดในผู้ปฏิบัติงาน 17 ราย เช่น การจ้างเจ้าหน้าที่รายงานการฟอกเงินที่ไม่มีคุณสมบัติอย่างเป็นทางการ และ “ไม่สามารถให้คำอธิบายที่เหมาะสมได้ว่าอะไรที่ก่อให้เกิดการฟอกเงิน” คณะกรรมการการพนันยังประกาศโดยอ้างว่า บริษัท บางแห่งได้แสดงให้เห็นว่า ‘การขาดความเข้าใจโดยทั่วไปว่าการใช้จ่ายทางอาญาอาจส่งผลต่อธุรกิจได้อย่างไร’ และไม่ได้ให้ข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับกิจกรรมการเดิมพันที่น่าสงสัยให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเช่นสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติ

หนังสือพิมพ์รายงานว่าการตรวจสอบเบื้องต้นเปิดตัวในเดือนตุลาคมเพื่อพิจารณาว่าผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตมีคุณสมบัติตรงตามความรับผิดชอบในปัจจุบันของตนได้ดีเพียงใด และพบว่าผู้ประกอบการ 17 รายบางรายอาจล้มเหลวในการแทรกแซงแม้ว่าลูกค้าบางรายจะแสดงสัญญาณของปัญหาการพนัน

ในคำแถลง Sarah Harrison ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Gambling Commission ประกาศว่า ‘สำคัญที่อุตสาหกรรมการพนันต้องทำหน้าที่ปกป้องผู้บริโภคและป้องกันอาชญากรรมจากการพนันอย่างจริงจัง’ และการดำเนินการในปัจจุบันของผู้กำกับดูแลคือ ‘เพียงตัวอย่างหนึ่งของ เราจะเปลี่ยนวิสัยทัศน์นั้นให้เป็นจริงอย่างไม่หยุดยั้งได้อย่างไร’

“ในขณะที่ภาคออนไลน์เติบโตอย่างต่อเนื่องและตอนนี้มีส่วนแบ่งตลาดการพนันในอังกฤษถึงหนึ่งในสาม มันเป็นเรื่องถูกต้องที่เรายังคงให้ความสำคัญกับการพนันออนไลน์” อ่านคำชี้แจงจากแฮร์ริสันที่จะ ลา ออกในเดือนหน้า “นั่นคือเหตุผลที่นอกเหนือจากการทำงานของเราในการปฏิบัติตามกฎระเบียบในหมู่ผู้ประกอบการคาสิโนออนไลน์ เรายังได้ทำการทบทวนการพนันออนไลน์ในวงกว้างโดยพิจารณาว่าตลาดมีการพัฒนาอย่างไร และเพื่อระบุว่าจะดำเนินการต่อไปได้ที่ไหนเพื่อให้การพนันยุติธรรมและปลอดภัยยิ่งขึ้น เพื่อผู้บริโภค”

อนาคตของ อุตสาหกรรมคาสิโนใน มาเก๊ายังคงเป็นไปในทางบวกกับรายรับจากการเล่นเกมรวมที่น่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2018 แม้ว่าภาคส่วนจะเผชิญกับความท้าทายสองประการในการต่อสู้กับกลุ่มอาชญากรและการโจมตีของผู้ก่อการร้าย

ตามรายงานจากAsia Gaming Briefการคาดการณ์นี้มาจากบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการลดความเสี่ยงอย่าง Steve Vickers and Associates Limited ผ่านรายงานการประเมินความเสี่ยงของเอเชียปี 2018 ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุใบอนุญาตคาสิโนของมาเก๊าในปี 2020 และ 2022

“ผู้สมัครแต่ละคนต้องยื่นประกวดราคาอย่างเป็นทางการ [ซึ่งหมายความว่า] ผลประโยชน์ของบริษัทอเมริกันอาจกลายเป็นตัวประกันต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาที่ผันผวน” รายงานดังกล่าวอ่านรายงานจาก Steve Vickers and Associates Limited

เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่รีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการขนาดใหญ่ในมาเก๊าสามารถเสนอเป้าหมายที่น่าดึงดูดสำหรับผู้ก่อการร้าย รายงานที่ปรึกษารายงานว่า ‘ความยากลำบากทั่วไปในการรักษาความปลอดภัยอาวุธปืนและวัตถุระเบิด’ ในอดีตวงล้อมโปรตุเกสรวมถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดของพื้นที่กับจีนแผ่นดินใหญ่ ‘ควร มั่นใจในความปลอดภัย’ แต่โดยอ้างว่าสถานที่ดังกล่าวจะ ‘ยังคงเปราะบาง’ ตลอดปี 2018 แม้ว่ารัฐบาลจะเคลื่อนไหวเมื่อเร็วๆ นี้เพื่อ ‘ปรับปรุงความพร้อม’ เช่น แผนการที่จะจัดฝึกซ้อมในช่วงปีนี้ โดยจำลอง ‘การโจมตีด้วยมือปืนและการลอบวางเพลิง’ คล้ายกับที่จัดขึ้นที่สถานที่จัดงาน Resorts World Manilaในเดือนมิถุนายน

“เราถูกกลั่นแกล้งจริงๆ ในการหยิบยกประเด็นการก่อการร้ายขึ้นมา” Steve Vickers ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Steve Vickers and Associates Limited กล่าวกับGGRAsia “ฉันไม่เข้าใจจริงๆ ว่าทำไม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากมาเก๊าไม่ได้ดำเนินการในสุญญากาศและเปิดกว้างสู่โลก ภัยคุกคามจากภายนอกเป็นไปได้เสมอ”

GGRAsia รายงานว่า Vickers ได้บัญชาการสำนักงานข่าวกรองอาชญากรรมของกองตำรวจฮ่องกงระหว่างการบริหารงานของสหราชอาณาจักรในฮ่องกงที่อยู่ใกล้เคียง เขาประกาศโดยเจตนาว่าคำมั่นสัญญาของรัฐบาลมาเก๊าที่จะจัดให้มีการซ้อมรบจำลองการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในปี 2018 ‘ไม่ได้ลดความเสี่ยงจริงๆ’ แต่จะ ‘เพิ่มโอกาสในการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยทุกคนที่เกี่ยวข้อง’

ในแง่ของการก่ออาชญากรรม GGRAsia รายงานว่า Steve Vickers and Associates Limited รายงานรายละเอียดว่าการตัดสินใจล่าสุดของรัฐบาลในการชะลอข้อกำหนดที่ตัวแทนย่อยจำนวนมากที่ทำงานร่วมกับผู้ประกอบการคาสิโนจำนวนมากของเมืองได้รับใบอนุญาตหมายความว่ากิจกรรมที่ผิดกฎหมายเช่น การกู้ยืมเงินมีแนวโน้มที่จะยังคงเป็นส่วนที่ไม่น่าพอใจของแนวการเล่นเกมของมาเก๊า

“การมีส่วนร่วมของสมาคมสามกลุ่มและการก่ออาชญากรรมในภาคการเล่นเกมไม่ได้แสดงอาการของการลดน้อยลง ค่อนข้างจะเป็นสถาบัน” รายงานอ่านรายงาน

อย่างไรก็ตาม Asia Gaming Brief รายงานว่าการศึกษาการประเมินความเสี่ยงในเอเชียปี 2018 ให้รายละเอียดว่าสถานการณ์ทางการเมืองในมาเก๊ายังคงมีเสถียรภาพ แม้จะมีความไม่แน่นอนว่าใครจะเข้ามาแทนที่ Fernando Chui Sai On ผู้บริหารระดับสูงของเมืองในปีหน้าในขณะที่รายรับจากการเล่นเกมรวมคาดว่าจะ มีมูลค่า สูงสุด33.01 พันล้านดอลลาร์ตลอดปี 2560

ในมาเก๊าตำรวจท้องที่ได้จับกุมผู้ค้าจากรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการของWynn Macauพร้อมกับผู้สมรู้ร่วมคิดในข้อกล่าวหาว่าทั้งคู่ทำผิดกฎหมายด้วยชิปการพนันมูลค่าประมาณ 6 ล้านดอลลาร์

ตามรายงานเมื่อวันศุกร์จากCNNMoneyการโจรกรรมโดยคู่หูที่ไม่ปรากฏชื่อเกิดขึ้นที่ทรัพย์สินขนาดยักษ์ที่ดำเนินการโดยบริษัทในเครือ Wynn Macau Limited ของWynn Resorts Limited ซึ่งตั้งอยู่ในลาสเวกัส เมื่อวันที่ 16 มกราคม เจ้าหน้าที่ได้อ้างว่ายังไม่ได้ระบุตำแหน่งชิปที่หายไปแม้จะประกาศออกมา ว่าไม่มีผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติมในคดีนี้

แม้ว่ามีรายงานว่าตำรวจไม่แน่ใจว่าการโจรกรรมเกิดขึ้นได้อย่างไร CNNMoney อ้างถึงการคาดเดาจากสื่อท้องถิ่นหลายแห่งว่าทั้งคู่อาจเพียงแค่วางชิปที่ร่ำรวยลงในกระเป๋าก่อนที่จะหลบหนี มีการสันนิษฐานโดยอ้างว่าผู้กระทำความผิดจะต้องพึ่งพาเพื่อนร่วมงานเพื่อกลับไปที่คาสิโนเพื่อแลกเปลี่ยนชิปเป็นเงินสดในภายหลัง

Vitaly Umansky นักวิเคราะห์จากบริษัทนายหน้า Sanford C Bernstein Limited บอกกับ CNNMoney ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้เจ้าหน้าที่หันไปหา Wynn Macau Limited ซึ่งรับผิดชอบดูแล ทรัพย์สิน Wynn Palace Cotai ในบริเวณใกล้เคียง 1,706 ห้อง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยภายในทั้งสอง ของคาสิโนท้องถิ่น

Umansky บอกกับ CNNMoney ว่า “พวกขยะมีเวลาว่างมากภายในห้องในแง่ของเงินเปลี่ยนมือและชิปเปลี่ยนมืออย่างไร” “นั่นเป็นสิ่งที่อาจต้องได้รับการประเมิน”

CNNMoney รายงานว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่อาชญากรตั้งเป้าไปที่ Wynn Macau Limited เนื่องจากเหตุการณ์ในปี 2558 มีผู้ดำเนินการขยะที่ไม่ระบุชื่ออ้างว่าถูกหลอกใช้เงินประมาณ 34 ล้านดอลลาร์ขณะทำธุรกิจภายใน Wynn Macau 1,000 ห้อง

ในมาเก๊ามีรายงานว่าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเริ่มร่วมมือกับคู่หูของพวกเขาในจีนแผ่นดินใหญ่เพื่อกำจัดการพนันที่ผิดกฎหมายทั้งหมดโดยใช้บริการส่งข้อความโซเชียล WeChat

ตามรายงานเมื่อวันศุกร์จากGGRAsiaการประกาศดังกล่าวมาจาก Wong Sio Chak (ในภาพ) รัฐมนตรีความมั่นคงของมาเก๊า หลังจากที่เขาเปิดเผยว่าปีที่แล้วได้เห็นตำรวจในอดีตวงล้อมของโปรตุเกสได้จับกุมห้ากรณีที่น่าสงสัยของ ‘การพนันผ่าน WeChat’

รายงานของ Wong อธิบายว่า ‘องค์กรอาชญากรรม’ ได้ ‘ชักชวนนักพนันในจีนแผ่นดินใหญ่’ ให้ออกอากาศเกมจากมาเก๊าและคาสิโนฟิลิปปินส์ในขณะที่เล่นการพนันโดยใช้บริการชำระเงินที่รวมแอพภาษาจีน

“ตำรวจตุลาการจะยกระดับความร่วมมือกับหน่วยงานตำรวจแผ่นดินใหญ่เพื่อดำเนินการป้องกันและสอบสวนอาชญากรรมดังกล่าว” รายงานของ Wong กล่าวกับ GGRAsia

มีรายงานว่า Wong ยังเปิดเผยว่าการจับกุมหนึ่งครั้งโดยตำรวจท้องที่ในเดือนมิถุนายนส่งผลให้มีการจับกุมชาวจีน 13 คนและชาวมาเก๊าอีก 4 คนในข้อหาใช้ WeChat อย่างผิดกฎหมายเพื่อเล่นการพนันคาสิโน Choi Ian Fai โฆษกตำรวจตุลาการของมาเก๊า บอกกับ GGRAsia ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ใช้ความสามารถในการ ‘เล่นเกมบาคาร่าจริงในมาเก๊า’ เป็น ‘จุดขาย’ ที่ไม่เหมือนใครของบริการ WeChat ของพวกเขา

ในข่าวที่เกี่ยวข้อง GGRAsia ยังรายงานด้วยว่าตำรวจตุลาการของมาเก๊าเพิ่งระบุเมื่อ 2017 เห็นว่าเหตุการณ์ของอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันลดลง 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีโดยมีบางคดี 1,847 เกิดขึ้นภายในหรือใกล้คาสิโนทันที ข้อมูลโดยอ้างว่าข้อมูลระบุว่าการให้กู้ยืมเงินโดยผิดกฎหมายลดลง 4.5% ในปีที่แล้วเหลือ 448 ครั้ง ในขณะที่การกักขังต้องสงสัยว่าผิดกฎหมายได้ลดลง 7.5% เป็น 466+

นอกจากนี้ ตัวเลขที่รายงานยังแสดงให้เห็นว่าผู้ต้องสงสัยส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันในปีที่แล้วนั้น ‘ไม่ใช่คนในพื้นที่’ ในขณะที่ตำรวจตุลาการได้นำเสนอผู้ต้องสงสัยจำนวน 2,171 คนต่อสำนักงานอัยการซึ่งเพิ่มขึ้น 8.4% ปี -ต่อปี

“ตำรวจตุลาการได้สอบสวนเชิงรุกและปราบปรามกลุ่มอาชญากรที่ให้กู้ยืมเงินหลายครั้งเมื่อปีที่แล้ว” รายงานของ Wong บอกกับ GGRAsia “สิ่งนี้ทุบตีกิจกรรมอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันไม่ให้พวกเขาแพร่กระจายไปยังชุมชน ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้จำนวนคดีเงินกู้และการกักขังที่ผิดกฎหมายลดลง”

ในเกาหลีใต้มีรายงานว่าอัยการของรัฐบาลกลางได้บุกเข้าไปในสำนักงานของกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อดำเนินการหมายค้นที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเรื่องการจ้างพนักงานที่คาสิโน Kangwon Land Casinoอย่าง ผิดกฎหมาย

ตามรายงาน ของหนังสือพิมพ์ เดอะโคเรียไทมส์ เมื่อวันอาทิตย์ การดำเนินการในเมืองเซจองดำเนินการโดยหน่วยงานพิเศษของสำนักงานอัยการสูงสุด และตามข้อกล่าวหาที่อดีตเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวอาวุโสที่อ้างถึงนามสกุล ‘คิม’ เท่านั้นอาจผิดกฎหมาย ได้รับอนุญาตให้คาสิโน Kangwon Land ขยายเพื่อแลกกับงานภายในคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสำหรับสมาชิกสี่คนในครอบครัวของเขา

หนังสือพิมพ์รายงานว่าการจู่โจมในวันเสาร์ยังเกี่ยวข้องกับการค้นหาสำนักงานใหญ่ของผู้ประกอบการคาสิโนKangwon Land Incorporatedเช่นเดียวกับสำนักงานและบ้านของคนสามคนรวมถึงอดีตเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวที่มีผู้ตรวจสอบภายหลังการยึดเอกสารที่มีรายละเอียดข้อตกลงการขยายปี 2013 สำหรับสถานที่เล่นการพนันที่ตั้งอยู่ ในจังหวัดคังวอนตะวันออก

The Korea Times รายงานว่า นี่เป็นครั้งแรกที่สำนักงานของกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวถูกบุกตรวจค้นฐานกล่าวหาจ้างงานอย่างผิดกฎหมาย โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กระตือรือร้นที่จะค้นพบบทบาทที่สมบูรณ์ของหน่วยงานของรัฐในการขยายพื้นที่ Kangwon Land คาสิโน. อัยการเชื่อว่า ‘คิม’ ได้สนทนาทางโทรศัพท์หลายครั้งกับเจ้าหน้าที่อาวุโสของ Kangwon Land Incorporated ก่อนการลงนามในข้อตกลงขยายกิจการ ก่อนที่จะได้รับแจ้งว่าสมาชิกในครอบครัวของเขาได้รับการว่าจ้างหลังจากนั่งสัมภาษณ์งานอย่างเป็นทางการ

สถานที่แห่งเดียวในเกาหลีใต้ที่คนในท้องถิ่นและชาวต่างชาติได้รับอนุญาตให้เล่นการพนันร่วมกัน Kangwon Land Casino เปิดในปี 2000 และปัจจุบันมีพื้นที่คาสิโน 293,757 ตารางฟุตพร้อมโต๊ะเกมประมาณ 180 โต๊ะและสล็อต ประมาณ 1,360 ประมาณ สถานที่ให้บริการนี้ยังเป็นหนึ่งในคาสิโนที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศเอเชียหลังจากที่ได้ให้รายละเอียด ( pdf ) ผลกำไรจากการดำเนินงานในไตรมาสที่สี่ประมาณ 73.5 ล้านดอลลาร์โดยได้รับความอนุเคราะห์จากรายได้จากการเล่นเกม 353.6 ล้านดอลลาร์ควบคู่ไปกับรายได้เล็กน้อยกว่า 21 ล้านดอลลาร์จากการไม่เล่นการพนัน กิจกรรม.

หนังสือพิมพ์โคเรียไทมส์ รายงานว่า การโจมตีในช่วงสุดสัปดาห์เกิดขึ้นเพียงสองวันหลังจากสำนักงานอัยการสูงสุดได้ดำเนินการค้นหาหมายค้นที่สำนักงานของผู้แทนรัฐสภา ยอมดงยอล และควอนซองดง จากพรรคลิเบอร์ตี้เกาหลีที่เป็นฝ่ายค้าน การกระทำในวันที่ 8 มีนาคมนี้เกิดขึ้นตามข้อกล่าวหาที่เรียกเก็บโดย Ahn Mee-Hyun อดีตอัยการจูเนียร์ของสำนักงานอัยการเขต Chuncheon ในจังหวัด Gangwon ว่าอดีตหัวหน้างานของเธอได้กดดันพนักงานซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ให้ใส่เอกสารลงในหลักฐานที่ระบุว่า Choi Heung-Jip อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Kangwon Land Incorporated และผู้บัญญัติกฎหมายทั้งสองอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีทุจริตที่มีชื่อเสียง

ในออสเตรเลีย มีรายงานว่า คาสิโนออนไลน์ที่เป็นมิตรกับBitcoin ที่ JustBet.cxกำลังถูกสอบสวนโดยสื่อท้องถิ่นที่เฝ้าระวังในข้อหาละเมิดกฎหมายการพนันแบบโต้ตอบของประเทศ 2001

ตามเรื่องราวในวันอาทิตย์จากAsia Gaming Briefที่อ้างถึง ‘รายงานของสื่อท้องถิ่น’ JustBet.cx นำเสนอสถานที่เดิมพัน กีฬาที่นำเสนอตลาดก่อนการแข่งขันและระหว่างการแข่งขันในการแข่งขันที่หลากหลายรวมถึงการแข่งขันจาก Australian Football League และ A-League ในขณะที่ ที่อยู่เว็บได้รับการจดทะเบียนโดยอ้างว่าถูกจดทะเบียนกับ Christmas Island Domain Administration

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานด้านการสื่อสารและสื่อของออสเตรเลียได้รายงานว่าได้เริ่มการสอบสวนหลังจากพบว่าที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ของ JustBet.cx อาจมีสำนักงานใหญ่ในประเทศคอสตาริกาในอเมริกากลาง ซึ่งจะฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการพนันเชิงโต้ตอบ พ.ศ. 2544 และห้าม โดเมนจากการเสนอบริการให้กับนักพนันที่อยู่ในออสเตรเลีย

Asia Gaming Brief รายงานว่า Australian Communications and Media Authority เริ่มตรวจสอบ JustBet.cx หลังจากที่ Andrew Wilkie จากสภาผู้แทนราษฎรแห่งออสเตรเลียได้เรียกร้องให้ Christmas Island Domain Administration ปิดเว็บไซต์ทันที

ในตอนใต้ของฝรั่งเศสมีรายงานว่ามีผู้ถูกจับกุมสามคนในเมืองตากอากาศเมืองคานส์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยกล่าวหาว่าพวกเขาได้ดำเนินการอย่างผิดกฎหมายหรือมีส่วนร่วมในเกมโป๊กเกอร์เดิมพันสูงที่ คาสิ โน3.14 ในพื้นที่

ตามรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีจากG3Newswireผู้ที่ถูกจับกุมโดยเป็นส่วนหนึ่งของการจู่โจมโดยหน่วยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานกำกับดูแล Service Central des Courses et Jeux (SCCJ) ภายในคาสิโนอันมั่งคั่งรวมถึง Gregory Emsalem และ Benjamin Abou กรรมการผู้จัดการและประธานตามลำดับสำหรับ 3.14 Casino ในขณะที่ผู้ต้องสงสัยอีกสี่คนถูกควบคุมตัวโดยเจตนาในเมืองนีซที่อยู่ใกล้เคียง

คาสิโน 3.14 เป็นเจ้าของโดยGroupe Partoucheเปิดในเดือนมิถุนายนหลังจากใบอนุญาตถูกโอนจากคาสิโน Palm Beach Casino ที่มีสำนักงานใหญ่ในปารีสซึ่งมีสถานที่เล่นการพนันอยู่ในส่วนที่พลุกพล่านที่สุดของเมืองท่าประวัติศาสตร์ มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้ทำการสอบสวน 18 เดือนโดยใช้การเฝ้าระวังวิดีโอในสถานที่ทั้งสองแห่งที่ถูกกล่าวหาว่าเปิดโปกเกอร์เกมที่นำเสนอด้วยเงินเดิมพันสูงกว่าที่ประกาศอย่างเป็นทางการถึง 20 เท่า

เจ้าหน้าที่จาก SCCJ รายงานว่าเกมโป๊กเกอร์เดิมพันสูงเหล่านี้เกิดขึ้นในห้องส่วนตัวภายใน 3.14 คาสิโนและส่งผลให้รายรับต่ำกว่าความเป็นจริงถึงประมาณ 1.5 ล้านยูโร (1.8 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยมีการขาดแคลนภาษีที่เกี่ยวข้องประมาณ 750,000 ยูโร (921,300 เหรียญสหรัฐ)

G3Newswire รายงานว่าการดำเนินการวีไอพีที่ผิดกฎหมายในคาสิโน 3.14 ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มั่งคั่งจากปารีสด้วยการจู่โจมที่ถูกกล่าวหาว่าค้นพบผู้เล่นสิบเอ็ดคนที่เพลิดเพลินกับเกมเดิมพันสูงที่โต๊ะคู่หนึ่ง

ในส่วนของ Groupe Partouch มีรายงานว่าตอบสนองต่อการกระทำดังกล่าวโดยระบุว่า ‘ไม่มีความรู้ในปัจจุบันเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ถูกกล่าวหา’ โดยที่ 3.14 คาสิโนยังคงเปิดอยู่ ผู้ดำเนินการซึ่งเพิ่งวิ่งเต้นเพื่อขอสิทธิ์ในการเปิดคาสิโนใหม่ในปารีส โดยอ้างว่าได้ประกาศเพิ่มเติมว่า ‘เป็นไปตามกฎหมาย’ และให้ความสนใจเป็นพิเศษกับ ‘ระเบียบการพนันและการต่อสู้กับการฟอกเงิน’ มาโดยตลอด

ในเมียนมาร์ มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต 19 คนรวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสี่คนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากกลุ่มกบฏชาติพันธุ์โจมตีคาสิโนที่ผิดกฎหมายซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับพรมแดนของประเทศกับจีน

ตามรายงานจากGGRAsiaที่อ้างถึงเรื่องก่อนหน้านี้จากบริการข่าวของReutersการโจมตีโดยสมาชิกประมาณ 100 คนของกองทัพปลดปล่อย Ta’ang National Liberation Army เกิดขึ้นในเช้าวันเสาร์ที่ชุมชน Muse ชายแดนรัฐฉาน และยังเกี่ยวข้องกับการโจมตีความมั่นคงในท้องถิ่น จุดตรวจ

คาสิโนไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการใน Mayanmar ซึ่งรู้จักกันมานานในชื่อประเทศพม่าจนกระทั่งมีการเปลี่ยนชื่อที่เป็นข้อขัดแย้งในปี 1989 แต่ GGRAsia รายงานว่ากลุ่มทหารในท้องถิ่นและองค์กรอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นมีสถานที่เล่นการพนันจำนวนมากในเขตชายแดนของรัฐฉานที่ดึงดูดผู้เล่นในมณฑลยูนนานที่อยู่ใกล้เคียงของจีน .

โฆษกรัฐบาลรายงานว่าการจู่โจมในคาสิโนที่ไม่มีชื่อได้รับการขับไล่โดยตำรวจติดอาวุธและกองกำลังกึ่งทหารที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลด้วย GGRAsia เพิ่มเติมว่าไม่ชัดเจนเกี่ยวกับจำนวนความเสียหายที่สถานประกอบการการพนันที่ผิดกฎหมายได้เกิดขึ้น

GGRAsia รายงานว่ากองทัพปลดแอกแห่งชาติ Ta’ang ประกอบด้วยสมาชิกของชนกลุ่มน้อย Ta’ang และกำลังต่อสู้กับรัฐบาลกลางของเมียนามาร์เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระมากขึ้น โฆษกของกลุ่ม พันเอก Tar Aik Kyaw บอกกับรอยเตอร์ว่าการกระทำที่รุนแรงได้ดำเนินการเพราะคาสิโนซึ่งถูกกล่าวหาว่าดำเนินการโดยทหารในท้องถิ่นได้จัดการกับยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย

“กองทหารรักษาการณ์กำลังปกป้องคาสิโนและคาสิโนเหล่านั้นเป็นประตูสู่การแจกจ่ายยา” ตัวแทนรายงานบอกกับบริการข่าว “พลเรือนจำนวนมากไปที่คาสิโน และทำให้เกิดปัญหาทางสังคมมากมาย ดังนั้นเราจึงเริ่มการโจมตีครั้งใหญ่”

ภายหลังการอุทธรณ์ก่อนหน้านี้จากหัวหน้าคณะรัฐมนตรีของรัฐมอญ, กะยิน และรัฐฉาน พร้อมด้วยหน่วยงานจากฝ่ายบริหารขนาดใหญ่ของตะนาวศรีและมัณฑะเลย์ พม่ารายงานว่าเมื่อเดือนที่แล้วเริ่มแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการพนันและในไม่ช้าอาจอนุญาตให้โรงแรมมีคาสิโนขนาดเล็ก GGRAsia ให้รายละเอียดว่าการออกกำลังกายซึ่งหวังว่าจะช่วยประเทศในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นจีนไทยและอินเดียได้นำไปสู่รัฐบาลที่ได้รับการแสดงความสนใจจากผู้ประกอบการคาสิโนจำนวนมากรวมถึงผู้รับผิดชอบสถานที่เล่นการพนันในมาเก๊า .

กลุ่มเกมชาวสวีเดนCherryยืนยันในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2018 ว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Andres Holmgren เป็นเรื่องปัจจุบันของการสอบสวนของหน่วยงานอาชญากรรมทางเศรษฐกิจของสวีเดน

ในการ แถลงข่าวสั้น ๆผู้ ให้บริการ คาสิโนออนไลน์กล่าวว่า “[เชอร์รี่] ได้รับแจ้งว่าหน่วยงานอาชญากรรมทางเศรษฐกิจของสวีเดนได้เริ่มการสอบสวนอาชญากรรมภายในอันเป็นผลมาจากการซื้อขายหุ้นโดย Anders Holmgren ซีอีโอของเชอร์รี่ ในช่วงเช้า หน่วยงานอาชญากรรมทางเศรษฐกิจแห่งสวีเดนได้ทำการค้นหาที่สำนักงานใหญ่ของ Cherry AB และที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ Anders Holmgren ซีอีโอของบริษัท ถูกจับ เชอร์รี่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในการสอบสวน ในระหว่างการสอบสวน Gunnar Lind ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ Cherry จะทำหน้าที่เป็น CEO ของ Cherry”

ข่าวการจู่โจมมีรายงานว่าหุ้นของ Cherry AB (STO:CHER-B) ร่วงลงมากกว่า 7% ในเวลาเพียงไม่กี่นาที สู่ SEK64.4 (6.3 ยูโร) ก่อนที่จะฟื้นตัวมาอยู่ที่ประมาณ SEK67.1 (6.6 ยูโร)

ในธุรกิจตั้งแต่ปีพ. ศ. 2506 เชอร์รี่ลงทุนและจัดการบริษัทต่างๆ ตลอดห่วงโซ่คุณค่าสำหรับอุตสาหกรรมเกมและดำเนินการภายในห้าพื้นที่ธุรกิจที่หลากหลาย ได้แก่ เกมออนไลน์ ผ่านComeOnการ พัฒนาเกม ผ่านYggdrasil Gamingและเกมไฮไลท์ การ ตลาดออนไลน์ ผ่าน Game Lounge เทคโนโลยี การเล่นเกม ผ่าน XCaliber และ ร้านอาหารคาสิโน ผ่าน Cherry Spelglädje