สมัครเว็บแทงบอล การศึกษาและภูมิหลัง: Torsten สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ DIHR อาชีพหลักของ Torsten คือการมอบหมายงานคณะกรรมการ Torsten มีประสบการณ์ในการทำงานอิสระในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย และเป็นประธานคณะกรรมการใน Cherryföretagen และ Stingbet
การมอบหมายงานปัจจุบัน: สมาชิกคณะกรรมการของ Feelgood Svenska AB, Tastsinn AB กับบริษัทในเครือ, 4evergreen AB, Impulse Radar AB, Buir AB, Dox Sweden AB, AB Syoto กับบริษัทในเครือ
ปีเกิด : 1949
สัญชาติ : สวีเดน
บุคคลโดยตรงหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มีกรรมสิทธิ์ในบริษัท : 4 507 253
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่มีอยู่ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.leovegasgroup.com
รายการที่ 13: มติเกี่ยวกับการนำหลักการของคณะกรรมการสรรหามาใช้
คณะกรรมการสรรหาเสนอว่าจะนำหลักการต่อไปนี้สำหรับคณะกรรมการสรรหามาใช้
บทบาทของคณะกรรมการสรรหา
บริษัทจะมีคณะกรรมการสรรหาซึ่งมีหน้าที่จัดเตรียมและเสนอมติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในประเด็นการเลือกตั้งและค่าตอบแทน และแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาชุดต่อไป (หากมี) คณะกรรมการสรรหาจะเสนอ:
ประธานการประชุมสามัญประจำปี
ผู้สมัครตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการคนอื่น ๆ ของคณะกรรมการ
ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนอื่นสำหรับงานคณะกรรมการของกรรมการแต่ละคน
ค่าธรรมเนียมแก่กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
การเลือกตั้งและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
หลักการของคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาจะต้องคำนึงถึงข้อกำหนดด้านความหลากหลายและความกว้างของคณะกรรมการในการประเมินคณะกรรมการและในข้อเสนอโดยเฉพาะ และมุ่งมั่นในการกระจายเพศที่เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะได้รับการแต่งตั้งอย่างไร สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาจะต้องส่งเสริมผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัท
สมาชิกของคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาซึ่งจะต้องแต่งตั้งในระหว่างนั้นจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาชุดใหม่ จะประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 คน โดยในจำนวนนี้ 4 คนจะได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด 4 รายตามอำนาจการลงคะแนนเสียงของบริษัท และกรรมการคนที่ 5 เป็นผู้เสนอชื่อ ประธานคณะกรรมการ. ประธานคณะกรรมการจะต้องติดต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดที่จดทะเบียนโดยเจ้าของทั้งสี่รายโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้อย่างสมเหตุสมผลหลังสิ้นสุดไตรมาสที่สาม ในลักษณะที่เหมาะสม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจในการลงคะแนนเสียง ตามทะเบียนหุ้นที่ Euroclear Sweden AB เก็บไว้ที่ คราวนั้นและขอให้พิจารณาถึงพฤติการณ์ภายในเวลาอันสมควรซึ่งไม่เกิน 30 วัน เป็นหนังสือถึงคณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา หากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดสี่รายใดไม่ใช้สิทธิแต่งตั้งกรรมการสรรหา ผู้ถือหุ้นรายถัดไปตามลำดับจะมีสิทธิแต่งตั้งกรรมการสรรหาได้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายงดออกเสียงแต่งตั้งกรรมการสรรหา ประธานกรรมการไม่ต้องติดต่อกับผู้ถือหุ้นเกินแปดคน เว้นแต่จำเป็นเพื่อให้ได้คณะกรรมการสรรหาจำนวนไม่ต่ำกว่า สมาชิกสี่คน
เว้นแต่สมาชิกจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น ประธานคณะกรรมการสรรหาจะต้องได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด สมาชิกของคณะกรรมการจะไม่มีวันเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาได้
หากผู้ถือหุ้นที่ได้แต่งตั้งกรรมการสรรหาในระหว่างปีพ้นจากการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดสี่รายของบริษัท สมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องลาออกจากคณะกรรมการสรรหา ผู้ถือหุ้นรายใหม่ในหมู่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดสี่รายจะมีสิทธิในการแต่งตั้งสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นอิสระและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นส่วนน้อยและการไม่เปลี่ยนแปลงการถือหุ้นที่เกิดขึ้นช้ากว่าสองเดือนก่อนการประชุมสามัญประจำปีจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา เว้นแต่จะมีเหตุยกเว้น
หากกรรมการสรรหาลาออกก่อนที่คณะกรรมการสรรหาจะมอบหมายงานให้เสร็จสิ้น ด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในวรรคข้างต้น ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมาชิกผู้นั้นมีสิทธิที่จะแต่งตั้งกรรมการสรรหาแทนได้โดยอิสระและใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว . หากประธานกรรมการลาออกจากคณะกรรมการ ให้ผู้สืบทอดตำแหน่งแทนประธานกรรมการในคณะกรรมการสรรหาด้วย
การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาให้เผยแพร่ทันที
การประกาศรายชื่อคณะกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการจะจัดให้มีการเผยแพร่รายชื่อสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาพร้อมทั้งรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับการเสนอชื่อบนเว็บไซต์ของบริษัทไม่ช้ากว่า 6 เดือนก่อนวันประชุมคณะกรรมการสรรหา การประชุมสามัญประจำปี
หากสมาชิกออกจากคณะกรรมการสรรหาในระหว่างปี หรือหากมีการแต่งตั้งสมาชิกใหม่ คณะกรรมการสรรหาจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าว รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกคณะกรรมการสรรหาใหม่ ได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์
สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาได้ คณะกรรมการสรรหาจะให้ข้อมูลแก่บริษัทเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการสรรหาได้ ข้อมูลดังกล่าวจะประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท
ประธานกรรมการในฐานะส่วนหนึ่งของงานของคณะกรรมการสรรหาจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการสรรหาทราบเกี่ยวกับการทำงานของคณะกรรมการ ความจำเป็นในการมีคุณสมบัติและความสามารถเฉพาะด้าน เป็นต้น ซึ่งอาจมีความสำคัญสำหรับ การทำงานของคณะกรรมการสรรหา
ข้อเสนอ งาน และค่าธรรมเนียมของคณะกรรมการสรรหา
ในการเตรียมข้อเสนอ คณะกรรมการสรรหาจะต้องคำนึงว่าคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีองค์ประกอบที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ระยะการพัฒนา และสถานการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กรรมการจะต้องแสดงคุณสมบัติ ประสบการณ์ และภูมิหลังที่หลากหลายและกว้างขวางร่วมกัน คณะกรรมการสรรหาจะต้องมุ่งมั่นในการกระจายเพศอย่างเท่าเทียมกันต่อไป
คณะกรรมการสรรหาจะต้องจัดเตรียมข้อเสนอให้กับกรรมการบริษัทในเวลาที่บริษัทสามารถนำเสนอข้อเสนอในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งได้
เมื่อมีการออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการสรรหาจะออกแถลงการณ์บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อชี้แจงข้อเสนอเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาจะต้องอธิบายข้อเสนอโดยเฉพาะกับภูมิหลังของข้อกำหนดในการมุ่งมั่นเพื่อการกระจายเพศที่เท่าเทียมกัน คำแถลงนี้ยังรวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและคำอธิบายนโยบายความหลากหลายที่คณะกรรมการสรรหานำไปใช้ในการทำงานด้วย ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการผู้จัดการที่ลาออกเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ คณะกรรมการสรรหาจะชี้แจงเหตุผลในการเสนอดังกล่าวเป็นการเฉพาะ
คณะกรรมการสรรหาจะต้องดูแลให้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งหรือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่บนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นอย่างช้าที่สุดเมื่อมีการออกหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น:
ปีเกิด การศึกษาหลัก และประสบการณ์การทำงาน
งานใด ๆ ที่ทำเพื่อบริษัทและภาระผูกพันทางวิชาชีพที่สำคัญอื่น ๆ
การถือหุ้นและเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ ในบริษัทที่ผู้สมัครเป็นเจ้าของหรือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้สมัคร
คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าผู้สมัครมีความเป็นอิสระจากบริษัทและผู้บริหารของบริษัทตลอดจนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือไม่ หากคณะกรรมการพิจารณาผู้สมัครที่มีความเป็นอิสระโดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งตามเกณฑ์ของประมวลกฎหมายการกำกับดูแลกิจการแห่งสวีเดน อาจเป็นสาเหตุให้พิจารณาผู้สมัครที่ไม่เป็นอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะอธิบายข้อเสนอของตน และ
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่คือปีที่บุคคลนั้นได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการเป็นครั้งแรก
ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีใหม่ คณะกรรมการสรรหาจะต้องนำเสนอข้อเสนอเกี่ยวกับการเลือกตั้งและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามกฎหมายด้วย ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีนั้น ให้รวมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบด้วย (หรือของคณะกรรมการหากไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ) หากข้อเสนอแตกต่างจากทางเลือกอื่นที่คณะกรรมการตรวจสอบต้องการ ให้ระบุเหตุผลที่ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการไว้ในข้อเสนอด้วย ผู้สอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาจะต้องเข้าร่วมในกระบวนการคัดเลือกของคณะกรรมการตรวจสอบหากบริษัทมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังกล่าว
บัญชีผลงานของคณะกรรมการสรรหา
สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาทุกคน หากเป็นไปได้ และอย่างน้อยที่สุด 1 คน จะต้องเข้าร่วมในการประชุมสามัญประจำปี
ในการประชุมสามัญประจำปีหรือการประชุมผู้ถือหุ้นอื่น ๆ ที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง คณะกรรมการสรรหาจะต้องให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของตน และอธิบายข้อเสนอของตนโดยพิจารณาจากความเป็นมาเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการ ตามข้างต้น คณะกรรมการสรรหาจะต้องอธิบายข้อเสนอของตนโดยเฉพาะกับภูมิหลังของข้อกำหนดตามที่กล่าวไว้ข้างต้น เพื่อมุ่งมั่นในการกระจายเพศที่เท่าเทียมกัน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
บริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคณะกรรมการสรรหา ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการสรรหาอาจว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกเพื่อช่วยในการค้นหาผู้สมัครที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับที่ปรึกษาดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทจะจัดให้มีทรัพยากรบุคคลที่จำเป็นแก่คณะกรรมการสรรหาเพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการสรรหาด้วย
รายการที่ 14 : มติเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
จากการเสนอแนะของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการของบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีมีมติให้นำแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงดังต่อไปนี้
ทั่วไป
ให้ใช้แนวปฏิบัติกับค่าตอบแทนที่ได้ตกลงกันไว้หรือเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนที่ตกลงกันไว้แล้ว หลังจากที่ที่ประชุมสามัญประจำปีได้นำแนวปฏิบัติดังกล่าวไปใช้แล้ว แนวปฏิบัตินี้ใช้ไม่ได้กับค่าตอบแทนที่ที่ประชุมสามัญกำหนดไว้ และค่าตอบแทนใดๆ ผ่านทางหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ แปลงสภาพ หรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้นอื่นๆ เช่น สิทธิซื้อหุ้นสังเคราะห์หรือจ้างสิทธิซื้อหุ้น จะต้องได้รับการแก้ไขโดยที่ประชุมใหญ่สามัญ
แนวปฏิบัติเหล่านี้ใช้กับ CEO และผู้บริหารระดับสูงในกลุ่มบริษัท และค่าตอบแทนอื่น ๆ ทั้งหมดสำหรับสมาชิกของคณะกรรมการ ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับคณะกรรมการ
เกี่ยวกับเงื่อนไขการจ้างงานที่อยู่ภายใต้กฎอื่นที่ไม่ใช่ภาษาสวีเดน อาจมีการปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎบังคับดังกล่าวหรือแนวปฏิบัติในท้องถิ่นที่กำหนดไว้ โดยให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั่วไปของแนวทางเหล่านี้ในขอบเขตที่เป็นไปได้
แนวทางการส่งเสริมกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ผลประโยชน์ระยะยาว และความยั่งยืน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท โปรดดูที่ www.leovegasgroup.com/
แนวปฏิบัติดังกล่าวจะทำให้เกิดความเป็นไปได้ในการสร้างเงื่อนไขให้กับบริษัทในการรักษาและคัดเลือกพนักงานที่มีความสามารถและมุ่งมั่น เพื่อนำกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ และตอบสนองผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว รวมถึงความยั่งยืน แนวปฏิบัติดังกล่าวจะกระตุ้นให้เกิดความสนใจเพิ่มขึ้นในธุรกิจและการพัฒนารายได้โดยรวม และเพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้กับผู้บริหารระดับสูง และเพิ่มความสามัคคีเชิงบวกในบริษัท แนวปฏิบัตินี้ยังมีส่วนส่งเสริมจริยธรรมที่ดีและวัฒนธรรมองค์กรอีกด้วย
เพื่อให้บรรลุตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ค่าตอบแทนประจำปีทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามตลาดและแข่งขันได้ในตลาดการจ้างงานที่ผู้บริหารระดับสูงตั้งอยู่ และคำนึงถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล และผลงานที่โดดเด่นจะต้องสะท้อนให้เห็นในภาพรวม ค่าตอบแทน
บริษัทมีโครงการจูงใจระยะยาวสามโครงการซึ่งประกอบด้วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โปรแกรมสิ่งจูงใจเหล่านี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่แล้ว ดังนั้นแนวปฏิบัติจึงไม่ใช้กับโปรแกรมสิ่งจูงใจเหล่านี้ แนวทางดังกล่าวจะไม่นำไปใช้กับโครงการสิ่งจูงใจที่เกี่ยวข้องกับหุ้นระยะยาวที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารสำหรับการประชุมสามัญประจำปีตามข้อ 15 เนื่องจากจะต้องได้รับการรับรองในการประชุมสามัญประจำปี 2020 โครงการสิ่งจูงใจที่เสนอ สอดคล้องกับสาระสำคัญของโปรแกรมที่มีอยู่
วัตถุประสงค์ของโครงการที่มีอยู่คือเพื่อสร้างเงื่อนไขในการรักษาและเพิ่มแรงจูงใจของผู้บริหารระดับสูงและพนักงานคนอื่น ๆ ตลอดจนบุคลากรสำคัญอื่น ๆ ภายในบริษัทและกลุ่ม คณะกรรมการพบว่าผู้บริหารระดับสูง พนักงานคนอื่นๆ และบุคลากรหลักอื่นๆ มีส่วนได้เสียในระยะยาวในการพัฒนามูลค่าเชิงบวกในหุ้นของบริษัท เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย คำมั่นสัญญาในการเป็นเจ้าของระยะยาวคาดว่าจะกระตุ้นความสนใจที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจและการพัฒนารายได้โดยรวม และเพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้กับผู้เข้าร่วม และมีเป้าหมายที่จะบรรลุผลประโยชน์ของชุมชนที่เพิ่มขึ้นระหว่างผู้เข้าร่วมและผู้ถือหุ้นของบริษัท
สรุปโปรแกรมที่มีอยู่ โปรแกรม 1 โปรแกรม 2 โปรแกรม 3
ระยะเวลาออกกำลังกาย 1 มิถุนายน – 15 มิถุนายน 2563 1 มิถุนายน – 15 มิถุนายน 2564 1 กันยายน – 30 กันยายน 2565
ราคาสมัครสมาชิก 114 โครนสวีเดนต่อหุ้น 115.77 โครนสวีเดนต่อหุ้น 50 SEK ต่อหุ้น
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงค้าง 376,100 633,766 788,150
ความสัมพันธ์ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ = 1 หุ้น 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ = 1 หุ้น 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ = 1 หุ้น
การจ่ายเงินสดแบบผันแปรที่ครอบคลุมโดยแนวทางเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทและผลประโยชน์ระยะยาว รวมถึงความยั่งยืนของบริษัท
รูปแบบของค่าตอบแทน ฯลฯ
ค่าตอบแทนอาจประกอบด้วยเงินเดือนเงินสดคงที่ ค่าตอบแทนเงินสดผันแปรที่เป็นไปได้ ผลประโยชน์ตามธรรมเนียมอื่น ๆ และเงินบำนาญ ค่าตอบแทนเงินสดประจำปีทั้งหมด รวมถึงผลประโยชน์บำนาญ จะต้องเป็นไปตามตลาดและแข่งขันได้ในตลาดการจ้างงานและในพื้นที่ทำงานที่พนักงานตั้งอยู่ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล และความสำเร็จที่โดดเด่นจะต้องสะท้อนให้เห็นใน ค่าตอบแทนรวม เงินเดือนเงินสดคงที่และค่าตอบแทนเงินสดผันแปรจะต้องเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบและอำนาจของผู้บริหาร เงินเดือนเงินสดคงที่จะมีการปรับปรุงเป็นประจำทุกปี
การปฏิบัติตามเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยเงินสดผันแปรจะต้องวัดผลได้ในระยะเวลาหนึ่งปี การจ่ายเงินสดผันแปรอาจมีจำนวนสูงสุดร้อยละ 50 ของเงินเดือนเงินสดคงที่ทั้งหมดในช่วงระยะเวลาการวัดสำหรับเกณฑ์ดังกล่าว
ค่าตอบแทนเงินสดผันแปรเพิ่มเติมอาจจ่ายได้ในสถานการณ์พิเศษ โดยมีเงื่อนไขว่าการเตรียมการดังกล่าวมีระยะเวลาจำกัดและดำเนินการในระดับบุคคลเท่านั้น วัตถุประสงค์ของการจัดการดังกล่าวจะต้องเป็นการสรรหาหรือรักษาผู้บริหาร หรือเพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับงานพิเศษนอกเหนือจากหน้าที่ปกติของบุคคลนั้น ค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องไม่เกินจำนวนร้อยละ 25 ของเงินเดือนเงินสดประจำปีคงที่ และจะจ่ายไม่เกินปีละครั้งต่อรายบุคคล การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
ผลประโยชน์บำนาญ รวมถึงการประกันสุขภาพ จะต้องกำหนดไว้ในโครงการสมทบเงินที่เกี่ยวข้องกับ CEO การชำระด้วยเงินสดผันแปรจะไม่ได้รับสิทธิได้รับเงินบำนาญ เบี้ยบำเหน็จบำนาญสำหรับโครงการสมทบที่กำหนดจะต้องมีจำนวนสูงสุดร้อยละ 45 ของเงินเดือนเงินสดประจำปีคงที่
สำหรับผู้บริหารระดับสูงคนอื่นๆ ผลประโยชน์บำนาญ รวมถึงการประกันสุขภาพ จะต้องถูกกำหนดไว้ในโครงการสมทบ เว้นแต่พนักงานจะได้รับการคุ้มครองโดยเงินบำนาญตามผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติข้อตกลงร่วมภาคบังคับ ค่าตอบแทนเงินสดผันแปรจะต้องอิงตามเงินบำนาญ ตราบเท่าที่บังคับโดยข้อกำหนดข้อตกลงร่วมภาคบังคับที่ใช้บังคับกับผู้บริหารระดับสูง เบี้ยบำเหน็จบำนาญสำหรับโครงการสมทบที่กำหนดจะต้องมีจำนวนสูงสุดร้อยละ 45 ของเงินเดือนเงินสดประจำปีคงที่
ลูกจ้างมีสิทธิได้รับการแลกเปลี่ยนเงินเดือน (กล่าวคือ ลูกจ้างเลือกที่จะรับค่าจ้างเป็นเงินบำนาญแทนเงินเดือน การแลกเปลี่ยนเงินเดือนจะต้องเป็นกลางต้นทุนสำหรับนายจ้าง)
สิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และผลประโยชน์รถยนต์ ผลประโยชน์ดังกล่าวอาจมีจำนวนสูงสุดร้อยละ 10 ของเงินเดือนเงินสดประจำปีคงที่
สำหรับผู้บริหารที่ประจำการในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศบ้านเกิดของตน อาจจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมและผลประโยชน์อื่น ๆ ได้ในขอบเขตที่สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงสถานการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นฐานดังกล่าว โดยให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยรวมของแนวปฏิบัติเหล่านี้ ไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ผลประโยชน์ดังกล่าวอาจมีจำนวนสูงสุดร้อยละ 15 ของเงินเดือนเงินสดประจำปีคงที่
หากสมาชิกของคณะกรรมการปฏิบัติงานในนามของบริษัท นอกจากงานของคณะกรรมการแล้ว ค่าที่ปรึกษา และค่าตอบแทนอื่นสำหรับงานดังกล่าวอาจจ่ายได้ภายหลังจากที่คณะกรรมการมีมติพิเศษ หลังจากได้จัดทำค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการ. ค่าชดเชยดังกล่าวจะต้องจัดทำขึ้นตามแนวทางเหล่านี้
การเลิกจ้าง
เมื่อเลิกจ้าง ระยะเวลาแจ้งล่วงหน้าต้องไม่เกินหกเดือน เงินเดือนเงินสดคงที่ในระหว่างระยะเวลาบอกกล่าวและค่าชดเชยเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินจำนวนที่สอดคล้องกับเงินเดือนเงินสดคงที่ในหนึ่งปี ในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงเลิกจ้างระยะเวลาแจ้งต้องไม่เกินหกเดือน
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยเงินสดผันแปร เป็นต้น
ค่าตอบแทนที่แปรผันเป็นเงินสดจะขึ้นอยู่กับและเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและวัดผลได้อย่างชัดเจน โดยพิจารณาจากกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท และแผนธุรกิจระยะยาวที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท วัตถุประสงค์อาจรวมถึงวัตถุประสงค์ทางการเงิน ทั้งในระดับกลุ่มหรือระดับหน่วยงาน วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนวัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม ความผูกพันของพนักงานหรือความพึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนเป้าหมายเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพที่เป็นรายบุคคล วัตถุประสงค์เหล่านี้จะต้องจัดทำและจัดทำเป็นเอกสารเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหารในระยะยาว
เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนผันแปรควรได้รับการออกแบบเพื่อให้คณะกรรมการมีทางเลือกในการจำกัดหรือละเลยที่จะออกค่าตอบแทนผันแปรหากมติดังกล่าวถือว่าไม่สมเหตุสมผลและไม่สอดคล้องกับความรับผิดชอบของบริษัท หากเกิดภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบากเป็นพิเศษ เยี่ยมเยียนผู้ถือหุ้น สำหรับโบนัสประจำปี ควรมีตัวเลือกในการจำกัดหรือละเลยการจ่ายค่าตอบแทนผันแปร หากคณะกรรมการเห็นสมควรด้วยเหตุผลอื่น บริษัทจะต้องสามารถเรียกชดเชยเงินสดผันแปรได้ทั้งหมดหรือบางส่วนตามกฎหมายหรือข้อตกลงภายใต้ข้อจำกัดใดๆ ที่อาจตามมา
เมื่อระยะเวลาที่วัดได้สำหรับการปฏิบัติตามเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยเงินสดผันแปรสิ้นสุดลง จะต้องกำหนดขอบเขตที่เป็นไปตามเกณฑ์ หลังจากได้รับการเตรียมการจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการจะเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินผันแปรให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ในการประเมินค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินผันแปรให้กับผู้บริหารคนอื่นๆ สำหรับเป้าหมายทางการเงิน การประเมินจะต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลทางการเงินล่าสุดที่เปิดเผยต่อสาธารณะของบริษัท
เงินเดือนและเงื่อนไขการจ้างพนักงาน
ในการจัดทำข้อเสนอของคณะกรรมการเพื่อแนวทางดังกล่าว ได้คำนึงถึงเงินเดือนและเงื่อนไขการจ้างพนักงานของบริษัทด้วย โดยข้อมูลค่าตอบแทนรวมของพนักงาน ส่วนประกอบของค่าตอบแทน และอัตราการเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป เมื่อคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการได้ตัดสินใจในการประเมินความสมเหตุสมผลของแนวปฏิบัติเหล่านี้และข้อจำกัดที่ตามมาจากแนวทางดังกล่าว
คณะกรรมการของบริษัทจะดำเนินการเพื่อให้บริษัทในเครือทั้งหมดนำหลักการเหล่านี้ไปใช้
การเตรียมการ การตัดสินใจ ฯลฯ
คำถามเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าตอบแทนเงินสดผันแปรของ CEO และผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และได้รับมติโดยคณะกรรมการบริหาร และ CEO (หากมี)
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนยังจัดให้มีมติคณะกรรมการในเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง รวมถึงแนวปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะติดตามและประเมินผลค่าตอบแทนผันแปรสำหรับผู้บริหารระดับสูงที่ดำเนินอยู่และแล้วเสร็จในระหว่างปี และติดตามและประเมินผลการนำแนวปฏิบัติเหล่านี้ไปใช้กับค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนโครงสร้างค่าตอบแทนและระดับค่าตอบแทนในปัจจุบันของบริษัท ในระหว่างที่คณะกรรมการเตรียมการและลงมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารระดับสูงจะไม่ปรากฏตัว ตราบเท่าที่ได้รับผลกระทบจากมติดังกล่าว
คณะกรรมการจะจัดทำข้อเสนอแนวทางใหม่อย่างน้อยทุกสี่ปีและส่งข้อเสนอเพื่อลงมติในที่ประชุมสามัญประจำปี แนวทางดังกล่าวจะใช้บังคับจนกว่าที่ประชุมสามัญประจำปีจะนำแนวทางใหม่มาใช้
คณะกรรมการเห็นว่าแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงมีความเป็นสัดส่วนโดยขึ้นอยู่กับระดับเงินเดือน ระดับค่าตอบแทน และเงื่อนไขของพนักงานคนอื่นๆ ในกลุ่ม
การเบี่ยงเบนไปจากแนวปฏิบัติ
คณะกรรมการมีสิทธิที่จะเบี่ยงเบนไปจากแนวปฏิบัติข้างต้นได้ หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ในบางกรณีมีเหตุผลพิเศษที่สมเหตุสมผลและมีข้อยกเว้นที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามแผนระยะยาวของบริษัท ผลประโยชน์และความยั่งยืนหรือเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีศักยภาพทางการเงิน การเบี่ยงเบนดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนด้วย ข้อตกลงที่ผิดไปจากแนวทางอาจต่ออายุได้ แต่ข้อตกลงดังกล่าวควรมีระยะเวลาจำกัดและไม่เกิน 24 เดือน หรือเป็นจำนวนเงินที่สูงเป็นสองเท่าของค่าชดเชยที่บุคคลที่เกี่ยวข้องจะได้รับโดยไม่มีข้อตกลงใดๆ
โดยผู้บริหารระดับสูงจะได้รับการเสนอให้เข้าร่วมโครงการจูงใจ 2020/2023 โดยผู้บริหารระดับสูงมีสิทธิเข้าร่วมตามข้อเสนอมติการจัดตั้งโครงการจูงใจ 2020/2023 ตามข้อ 15ไม่มีการเบี่ยงเบนไปจากแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนที่ที่ประชุมสามัญประจำปี 2562 นำมาใช้
ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทน
ดูข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนได้จากรายงานประจำปีบนเว็บไซต์ของบริษัท ที่www.leovgasgroup.com
รายการที่ 15: มติเกี่ยวกับโครงการใบสำคัญแสดงสิทธิผ่านการออกใบสำคัญแสดงสิทธิประจำปี 2563/2566
คณะกรรมการของบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีมีมติที่จะดำเนินการโครงการจูงใจผ่านการออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามด้านล่างนี้
ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของข้อเสนอเช่นเดียวกับโครงการจูงใจก่อนหน้านี้ คือ เพื่อสร้างเงื่อนไขในการสรรหาและรักษาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในกลุ่มบริษัท และเพิ่มแรงจูงใจของผู้เข้าร่วม คณะกรรมการพบว่าผู้บริหารระดับสูงทั้งในปัจจุบันและอนาคต พนักงานคนอื่นๆ และบุคคลสำคัญอื่นๆ ในปัจจุบันและอนาคต มีส่วนได้เสียในระยะยาวในการพัฒนามูลค่าหุ้นของบริษัทให้มีมูลค่าสูง การมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของในระยะยาวคาดว่าจะกระตุ้นให้เกิดความสนใจเพิ่มขึ้นสำหรับธุรกิจและส่งผลให้โดยรวมรวมทั้งเพิ่มแรงจูงใจให้กับผู้เข้าร่วมและเพื่อสร้างผลประโยชน์ร่วมกันสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้เข้าร่วม
ก. การออกใบสำคัญแสดงสิทธิประจำปี 2563/2566
คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนสูงสุด 1,000,000 หน่วย ซึ่งจะส่งผลให้ทุนเรือนหุ้นเพิ่มเมื่อมีการใช้สิทธิเต็มจำนวนสูงสุด 12,000.01 ยูโร ข้อกำหนดต่อไปนี้จะใช้บังคับกับการออก:
สิทธิในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมอบให้กับ Gears of Leo AB ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ถือหุ้นทั้งหมดทางอ้อม ซึ่งเบี่ยงเบนไปจากสิทธิพิเศษของผู้ถือหุ้น เลขที่. 556939-6459 (“บริษัทย่อย”) โดยมีสิทธิและหน้าที่ในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับพนักงานภายในกลุ่มดังต่อไปนี้
การสมัครสมาชิกมากเกินไปอาจไม่เกิดขึ้น
วัตถุประสงค์ในการเบี่ยงเบนไปจากสิทธิพิเศษของผู้ถือหุ้นคือการดำเนินโครงการจูงใจ โดยพนักงานจะมีส่วนร่วมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเชิงบวกในมูลค่าหุ้นของบริษัทผ่านการลงทุนส่วนตัวในช่วงระยะเวลาที่โครงการเสนอครอบคลุม และเพื่อ ช่วยกลุ่มในการรักษาและรับสมัครพนักงานที่มีคุณสมบัติและมีส่วนร่วม
โดยจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไม่มีการพิจารณาใดๆ
การจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องกระทำไม่ช้ากว่าวันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการมีสิทธิที่จะขยายระยะเวลาการจองซื้อได้
ใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละใบมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่ของบริษัทได้หนึ่งหุ้น การจองซื้อหุ้นใหม่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ถึงและรวมถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 หรือวันก่อนหน้าหรือภายหลังตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิในข้อ 11 ด้านล่าง
ราคาจองซื้อต่อหุ้นจะต้องเท่ากับร้อยละ 130 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณการซื้อขายตามรายการราคาอย่างเป็นทางการของ Nasdaq Stockholm สำหรับหุ้นในช่วงระยะเวลาการซื้อขาย 5 วัน ทันทีหลังจากวันบันทึกเงินปันผลครึ่งปีแรกที่กำหนดโดย AGM ในปี 2020 (ประมาณ SEK 33.44 ตามการคำนวณเบื้องต้น) โดยเสนอให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) คือวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ซึ่งหมายความว่าระยะเวลา 5 วันทำการดังกล่าวทันทีหลังจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) จะเป็นวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ด้วย อย่างไรก็ตาม ราคาจองซื้อหุ้นต่อหุ้นจะต้องไม่ต่ำกว่านี้ สก.32.
หุ้นที่จองซื้อโดยใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเป็นครั้งแรกในวันบันทึกรายการถัดไปสำหรับเงินปันผลที่เกิดขึ้นภายหลังการจองซื้อมีผลใช้บังคับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทย่อยถืออยู่ซึ่งไม่ได้โอนตามด้านล่างนี้หรือซื้อคืนจากผู้เข้าร่วมจะถูกยกเลิกภายหลังจากการตัดสินใจของคณะกรรมการของบริษัท การยกเลิกจะต้องรายงานไปยังสำนักงานจดทะเบียนบริษัทสวีเดนเพื่อดำเนินการจดทะเบียน
ข้อกำหนดอื่นๆ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทไม่ช้ากว่าสามสัปดาห์ก่อนการประชุม
B: การอนุมัติการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
สิทธิในการได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิจากบริษัทย่อยจะมอบให้กับบุคคลจำนวนไม่เกิน 50 คนจากผู้บริหารกลุ่ม ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานคนสำคัญที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการของบริษัท (“ผู้เข้าร่วม” )
คณะกรรมการของบริษัทจะไม่เข้าร่วมในโครงการนี้
ในขั้นต้น ผู้เข้าร่วมแต่ละรายจะได้รับการเสนอให้ซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิตามตารางด้านล่าง ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมรายหนึ่งรายหรือมากกว่าไม่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด บริษัทย่อยมีโอกาสที่จะเสนอให้ผู้เข้าร่วมรายอื่นได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ สิทธิ์ดังกล่าวจะมอบให้กับผู้เข้าร่วมในประเภท A เป็นหลัก รองจากผู้เข้าร่วมในประเภท B และอันดับที่สามสำหรับผู้เข้าร่วมในประเภท Cใบสำคัญแสดงสิทธิจะถูกโอนตามเงื่อนไขตลาดในราคา (พรีเมียม) ที่กำหนดตามมูลค่าตลาดโดยประมาณของใบสำคัญแสดงสิทธิที่คำนวณโดยสถาบันประเมินราคาอิสระโดยใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าของ Black & Scholes มูลค่าดังกล่าวได้รับการคำนวณเบื้องต้นที่ประมาณ 2.93 โครนสวีเดนต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยอ้างอิงจากราคาหุ้น 26.60 โครนสวีเดน และราคาจองซื้อ 33.44 โครนสวีเดน
ในส่วนอื่นๆ ใบสำคัญแสดงสิทธิจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขทางการตลาด รวมถึงสิทธิสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยในการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิคืนหากการจ้างงานของผู้เข้าร่วมกับบริษัทสิ้นสุดลง
การโอนไปยังผู้เข้าร่วมกำหนดให้การได้มาซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิต้องกระทำได้ถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถทำได้ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นความพยายามในการบริหารและเศรษฐกิจที่สมเหตุสมผล
การสมัครขอรับใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องดำเนินการภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เป็นอย่างช้าที่สุด อย่างไรก็ตามคณะกรรมการของบริษัทมีสิทธิที่จะขยายระยะเวลาการขอซื้อกิจการได้
C: ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการรับประกัน
เจือจาง
สมมติว่ามีการจองซื้อและใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายเต็มจำนวน สามารถออกหุ้นใหม่ได้จำนวน 1,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีอยู่และคะแนนเสียงทั้งหมดในบริษัท แต่มีการสำรองไว้สำหรับการคำนวณจำนวนหุ้นที่แต่ละ สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากปัญหาบางประการ เป็นต้น
ต้นทุนและผลกระทบต่อตัวเลขสำคัญ ฯลฯ
กำไรต่อหุ้นของบริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบจากการออกครั้งนี้ เนื่องจากราคาใช้สิทธิ์ของใบสำคัญแสดงสิทธิสูงกว่ามูลค่าตลาดปัจจุบันของหุ้น ณ เวลาที่ออก กำไรต่อหุ้นในอนาคตของบริษัทอาจได้รับผลกระทบจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่บริษัทรายงานผลในเชิงบวกและราคาใช้สิทธิต่ำกว่ามูลค่าตลาด ใบสำคัญแสดงสิทธิจะถูกโอนตามมูลค่าตลาด ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีมูลค่าผลประโยชน์ทางภาษีเกิดขึ้น และไม่มีค่าธรรมเนียมสังคมสำหรับบริษัท โปรแกรมการรับประกันจะทำให้เกิดต้นทุนที่จำกัดบางประการในรูปแบบของค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาภายนอก และการบริหารจัดการโปรแกรมการรับประกัน
การคำนวณมูลค่าตลาด
สถาบันประเมินราคาอิสระ/บริษัทบัญชี Deloitte AB กำลังคำนวณมูลค่าตลาดของใบสำคัญแสดงสิทธิโดยใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าของ Black & Scholes
ร่างและจัดเตรียมโครงการหมายจับ
โครงการใบสำคัญแสดงสิทธินี้จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการและสมาชิกของฝ่ายบริหารกลุ่มและที่ปรึกษาภายนอก และเป็นไปตามแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารระดับสูงที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นำมาใช้ ตลอดจนตามแนวทางของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและการปรึกษาหารือกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หลังจากนั้นคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอข้อเสนอนี้ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นอกจากผู้บริหารที่มีส่วนร่วมในการร่างเรื่องนี้ตามคำแนะนำของคณะกรรมการแล้ว ไม่มีพนักงานคนใดที่อาจรวมอยู่ในโครงการได้มีส่วนร่วมในการร่างข้อกำหนดนี้ด้วย
โปรแกรมสิ่งจูงใจแบบแบ่งปันอื่นๆ เป็นต้น
สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมสิ่งจูงใจโดยใช้หุ้นอื่นๆ ของบริษัท โปรดดูรายงานประจำปี 2018 และรายงานประจำปี 2019 ซึ่งจะเผยแพร่ก่อนการประชุมสามัญประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท ไม่มีโปรแกรมสิ่งจูงใจแบบแบ่งปันอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้
การอนุญาตและกฎการตัดสินใจ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการตัดสินใจตามข้อ ข ข้างต้น
คณะกรรมการหรือฝ่ายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการมีอำนาจในการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนการตัดสินใจกับสำนักงานทะเบียนบริษัทในสวีเดนและ Euroclear Sweden AB
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อ 15 A และ 15 B ถือเป็นการตัดสินใจครั้งเดียวกัน การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในประเด็นนี้จะมีผลได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงอย่างน้อยเก้าในสิบ (9/10) และมีหุ้นที่เป็นตัวแทนในที่ประชุมเท่านั้น
มติในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของบริษัทย่อยด้วย
ข้อ 16 มติเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้คณะกรรมการตัดสินใจซื้อคืนและโอนหุ้นของตนเอง คณะกรรมการ
เสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีมีมติมอบอำนาจให้คณะกรรมการตัดสินใจซื้อหุ้นของบริษัทเอง ดังนี้ เงื่อนไขหลัก:
การซื้อหุ้นคืนสามารถทำได้เฉพาะที่ Nasdaq Stockholm หรือตลาดที่มีการควบคุมอื่นๆ เท่านั้น
อาจใช้อำนาจได้หนึ่งครั้งหรือหลายครั้งก่อนการประชุมสามัญประจำปี 2564
จำนวนหุ้นสูงสุดของตนเองที่สามารถซื้อคืนได้เพื่อให้การถือหุ้นของบริษัท ณ เวลาใดเวลาหนึ่งต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในบริษัท
การซื้อหุ้นของบริษัทคืนใน Nasdaq Stockholm สามารถทำได้ในราคาภายในช่วงราคาซื้อสูงสุดและราคาขายต่ำสุดในช่วงเวลาใดก็ตามเท่านั้น
การชำระค่าหุ้นให้ชำระเป็นเงินสดนอกจากนี้ คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีมีมติมอบอำนาจให้คณะกรรมการตัดสินใจในการโอนหุ้นของตนเอง โดยจะเบี่ยงเบนหรือเบี่ยงเบนไปจากบุริมสิทธิของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยมีเงื่อนไขหลักๆ ดังต่อไปนี้
การโอนสามารถทำได้ใน (i) Nasdaq Stockholm หรือ (ii) นอก Nasdaq Stockholm โดยเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อบริษัท การดำเนินงาน หรือสินทรัพย์
อาจใช้อำนาจได้หนึ่งครั้งหรือหลายครั้งก่อนการประชุมสามัญประจำปี 2564
จำนวนหุ้นสูงสุดที่สามารถโอนได้นั้นสอดคล้องกับจำนวนหุ้นที่บริษัทถือ ณ เวลาที่คณะกรรมการมีการตัดสินใจเกี่ยวกับการโอน
การโอนหุ้นใน Nasdaq Stockholm สามารถทำได้ในราคาภายในช่วงราคาซื้อสูงสุดและราคาขายต่ำสุดในช่วงเวลาใดก็ตามเท่านั้น สำหรับการโอนนอก Nasdaq Stockholm ราคาจะถูกกำหนดเพื่อให้การโอนเป็นไปตามเงื่อนไขของตลาด
การชำระค่าหุ้นที่โอนอาจชำระเป็นเงินสด ชำระเป็นเงินตรา หรือหักกลบลบหนี้กับบริษัท
วัตถุประสงค์ของการมอบอำนาจคือเพื่อให้คณะกรรมการมีขอบเขตมากขึ้นในการดำเนินการและมีโอกาสที่จะปรับตัวและปรับปรุงโครงสร้างเงินทุนของบริษัท และด้วยเหตุนี้จึงสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม และใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเข้าซื้อกิจการที่น่าดึงดูด
คณะกรรมการมีสิทธิตัดสินใจเกี่ยวกับเงื่อนไขอื่นในการซื้อคืนและโอนหุ้นของตนเองตามที่ได้รับอนุมัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีสิทธิมอบอำนาจให้ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย ดำเนินการแก้ไขเล็กๆ น้อยๆ ที่อาจจำเป็นเกี่ยวกับการดำเนินการตามมติของคณะกรรมการในการซื้อคืนและโอนหุ้น .
การลงมติที่ถูกต้องตามข้อเสนอของคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงอย่างน้อยสองในสามและมีหุ้นที่เป็นตัวแทนในการประชุมสามัญประจำปี
